Розкриття PEP-статусу кінцевих бенефіціарів стало обов’язковим для видобувного бізнесу

Контроль за впливовими особами у видобувному секторі посилено – нові правила ідентифікації PEP

За ініціативи Міністерства енергетики Кабінет Міністрів уточнив вимоги до звітів про платежі видобувних компаній на користь держави та звітів про отримані державою платежі з метою приведення у відповідність до норм Закону України «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» (ІПВГ) та вимог міжнародного Стандарту ІПВГ. 

Зокрема, тепер компанії мають зазначати, чи належить кінцевий бенефіціар до політично значущих осіб. Відтепер PEP-статус бенефіціарів став обов’язковим для видобувних компаній.

Також введено нову форму звіту — про обсяги видобутку за регіонами. Крім того, звіти тепер можуть включати платежі в натуральній формі, а також деталізацію податків (рентна плата, плата за землю, екоподаток) по громадах.

Ці зміни мають зробити видобувну галузь більш відкритою та підзвітною, що сприятиме боротьбі з корупцією, покращенню інвестклімату та діалогу з громадськістю й владою.

Зазначимо, що в сервісі сервісі CheckLists FinAP можливо здійснити перевірку особи на PEP в таких інформаційних реєстрах:

√ «Національні публічні діячі» які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції з 1991 року

• • близькі особи до публічних осіб
  • фізичні особи пов`язані по КБВ
  • юридичні особи пов’язані з РЕР

√ «Міжнародні публічні діячі»

• • діячі, які виконують публічні функції в міжнародних та міждержавних організаціях
  • члени міжнародних парламентських асамблей
  • судді міжнародних судів

√ «Іноземні публічні діячі»  

особи які виконують або виконували визначні публічні функції в країнах Європи

Читайте також:

• FinAP: Основні питання щодо співпраці з політично значущими особами

• PEP (Реєстр національних публічних діячів (ПЕП))

• НБУ: урегульовано окремі питання здійснення банками фінансового моніторингу стосовно РЕРs

• До уваги представників бізнесу. Уряд затвердив порядки ведення реєстрів ліцензіатів