Politically Exposed Persons

7 Лютого, 2024

НБУ: фінансові установи повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід під час роботи з PEP

2 Січня, 2024

Оновлено порядок здійснення установами фінансового моніторингу стосовно РЕР

7 Грудня, 2023

Уряд схвалив законопроект щодо податкових стратегій для протидії корупції серед іноземних посадових осіб згідно рекомендацій ОЕСР

9 Листопада, 2023

Звіт Єврокомісії щодо виконання рекомендацій України для вступу в ЄС

30 Жовтня, 2023

Набрав чинності Закон України про довічний статус політично значущих осіб (РЕР)

20 Жовтня, 2023

Голова Нацбанку розвіює міфи про довічний статус PEPs

17 Жовтня, 2023

ВРУ прийняла закон про довічний статус PEP

16 Жовтня, 2023

Роз’яснення та рекомендації Нацбанку щодо ідентифікації та верифікації клієнтів  

13 Жовтня, 2023

Рада зробила крок у напрямку запровадження довічного фінмоніторингу для чиновників

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial