політично значущі особи

7 Лютого, 2024

НБУ: фінансові установи повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід під час роботи з PEP

2 Січня, 2024

Оновлено порядок здійснення установами фінансового моніторингу стосовно РЕР

28 Грудня, 2023

Департамент правового захисту апарату ФПУ консультує щодо питання фінмоніторингу профспілковців

30 Жовтня, 2023

Набрав чинності Закон України про довічний статус політично значущих осіб (РЕР)

18 Жовтня, 2023

Обов’язок СПФМ щодо обґрунтованого визначення рівня ризику PEPs

17 Жовтня, 2023

ВРУ прийняла закон про довічний статус PEP

16 Жовтня, 2023

Роз’яснення та рекомендації Нацбанку щодо ідентифікації та верифікації клієнтів  

13 Жовтня, 2023

Рада зробила крок у напрямку запровадження довічного фінмоніторингу для чиновників

21 Вересня, 2023

Верховна Рада схвалила законопроект про довічний моніторинг політично значущих осіб

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial