Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
У Раді вказують, що фінмоніторинг операцій політично значущих осіб має ґрунтуватися на індикаторах ризику, а не здійснюватися автоматично щодо кожного платежу. Пише «Судово-юридична газета». У Верховній Раді зареєстрували 12 травня
Асоціація правників України (АПУ) оприлюднила свою позицію щодо статусу політично значущих осіб (PEP) в Україні на тлі публічного обговорення цього питання. У своєму документі АПУ підкреслила значення ефективної системи фінансового
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
