Контроль за впливовими особами у видобувному секторі посилено – нові правила ідентифікації PEP
За ініціативи Міністерства енергетики Кабінет Міністрів уточнив вимоги до звітів про платежі видобувних компаній на користь держави та звітів про отримані державою платежі з метою приведення у відповідність до норм Закону України «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» (ІПВГ) та вимог міжнародного Стандарту ІПВГ.
Зокрема, тепер компанії мають зазначати, чи належить кінцевий бенефіціар до політично значущих осіб. Відтепер PEP-статус бенефіціарів став обов’язковим для видобувних компаній.
Також введено нову форму звіту — про обсяги видобутку за регіонами. Крім того, звіти тепер можуть включати платежі в натуральній формі, а також деталізацію податків (рентна плата, плата за землю, екоподаток) по громадах.
Ці зміни мають зробити видобувну галузь більш відкритою та підзвітною, що сприятиме боротьбі з корупцією, покращенню інвестклімату та діалогу з громадськістю й владою.
Зазначимо, що в сервісі сервісі CheckLists FinAP можливо здійснити перевірку особи на PEP в таких інформаційних реєстрах:
√ «Національні публічні діячі» які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції з 1991 року
√ «Міжнародні публічні діячі»
√ «Іноземні публічні діячі»
особи які виконують або виконували визначні публічні функції в країнах Європи
Читайте також:
Читайте далі
Верховна Рада 15 вересня прийняла за основу законопроєкт № 16013 для посилення захисту банківських рахунків громадян від кібершахрайства. За проголосували
Це не лише законодавчі зміни, а й реальна готовність фінансового ринку
Цифровий банк Revolut став жертвою шахрайського запиту, який зловмисники видали за офіційне звернення державного органу. У результаті компанія передала стороннім
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
