За ініціативи Міністерства енергетики Кабінет Міністрів уточнив вимоги до звітів про платежі видобувних компаній на користь держави та звітів про отримані державою платежі з метою приведення у відповідність до норм Закону України «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях» (ІПВГ) та вимог міжнародного Стандарту ІПВГ.
Зокрема, тепер компанії мають зазначати, чи належить кінцевий бенефіціар до політично значущих осіб. Відтепер PEP-статус бенефіціарів став обов’язковим для видобувних компаній.
Також введено нову форму звіту — про обсяги видобутку за регіонами. Крім того, звіти тепер можуть включати платежі в натуральній формі, а також деталізацію податків (рентна плата, плата за землю, екоподаток) по громадах.
Ці зміни мають зробити видобувну галузь більш відкритою та підзвітною, що сприятиме боротьбі з корупцією, покращенню інвестклімату та діалогу з громадськістю й владою.
Зазначимо, що в сервісі сервісі CheckLists FinAP можливо здійснити перевірку особи на PEP в таких інформаційних реєстрах:
√ «Національні публічні діячі» які виконують або виконували в Україні визначні публічні функції з 1991 року
√ «Міжнародні публічні діячі»
√ «Іноземні публічні діячі»
особи які виконують або виконували визначні публічні функції в країнах Європи
Читайте також:
Читайте далі
Відповідні домовленості зафіксовані в Меморандумі про взаєморозуміння між НБУ та Mastercard. Головні вектори співпраці в цьому напрямі обговорили під час зустрічі за участі першого заступника Голови
Фінансова злочинність швидко трансформується, а ФОПи часто використовуються для дроблення бізнесу та ухилення від податків, розповідає голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін. Фінансові схеми теж не стоять на
Група компаній FinAP презентувала оновлену версію сервісу CheckLists FinAP та спеціалізований модуль BusinessPro, які спрямовані на комплексну оцінку фінансових та репутаційних ризиків компаній з глибоким аналізом
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
