Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) інформує про цільове оновлення, оцінюючи прогрес та наявні прогалини у впровадженні Рекомендації 15 (R.15) у Глобальній мережі після поширення Стандартів FATF щодо боротьби з відмиванням коштів/фінансуванням тероризму на віртуальні активи (VA) та постачальників послуг з віртуальними активами (VASP). Відповідно до Дорожньої карти Контактної групи FATF з віртуальних активів (VACG) щодо посилення впровадження R.15, звіт містить оновлений огляд заходів, вжитих юрисдикціями FATF та FSRB, включаючи юрисдикції з суттєво важливою діяльністю VASP, для регулювання та нагляду за сектором VA/VASP.
З моменту цільового оновлення 2025 року юрисдикції продовжують досягати прогресу у впровадженні Рекомендації 15, зокрема шляхом проведення оцінок ризиків для VA/VASP, розробки регуляторних підходів, ліцензування або реєстрації VASP, впровадження Правил подорожей та вдосконалення наглядових та правозастосовних заходів. Однак, залишаються значні прогалини у перетворенні оцінок ризиків на ефективні заходи пом’якшення, впровадженні на практиці систем ліцензування або реєстрації, ідентифікації осіб або організацій, що здійснюють діяльність VASP, та забезпеченні ефективного нагляду та правозастосування на основі ризиків.
У звіті також висвітлюються нові та зростаючі ризики, пов’язані з віртуальними підприємцями (VA), включаючи зростаючу індустріалізацію шахрайства, що здійснюється організованими злочинними групами за допомогою VA, нецільове використання стейблкоїнів, ризики, що виникають внаслідок P2P-транзакцій через нерозміщені гаманці, офшорних VASP, що працюють поза межами ефективного регуляторного та наглядового нагляду, та постійні проблеми, пов’язані з домовленостями про децентралізовані фінансові ресурси (DeFi). У відповідь на це у звіті викладено рекомендації для державного та приватного секторів щодо посилення впровадження Рекомендації 15, покращення зниження ризиків та посилення внутрішньої, міжнародної та державно-приватної співпраці.
Ознайомитись зі Звітом на мові оригіналу за посиланням.
Читайте також:
- FATF закликає до використання державно-приватних партнерств для боротьби з незаконним фінансуванням
- Велика Британія бере на себе головування в Групі з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)
- FATF висвітлює нові схеми фінансування тероризму через онлайн-платформи
- FATF посилює стандарти та захищає гуманітарні операції від санкційних обмежень
- FATF: Консолідовані оціночні рейтинги країн
