Постанова набрала чинності з наступного дня після опублікування (офіційно опублікована 9 липня 2026 року)

Одним із ключових напрямів роботи стало виявлення фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з розкраданням бюджетних коштів та корупційними правопорушеннями

Мета Міжвідомчої робочої групи – перейти від точкового реагування на окремі порушення до імплементації системних рішень, що унеможливлять зловживання і ухилення від оподаткування

Мін’юст запровадив обов’язкову перевірку факту припинення юридичної особи, яка видала довіреність, та інших відомостей, що впливають на чинність представницьких повноважень

Цифрове євро — це нова електронна форма грошей центрального банку, яку випускатиме Європейський центральний банк

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в червні 2026 року зменшилася на шість установ – до 738. Кількість банків, що мають банківську ліцензію, не змінилася та становила 59

Іноземці та особи без громадянства з посвідками на тимчасове проживання, строк обміну яких настав після 24 лютого 2022 року, мають подати документи для їх обміну до 4 серпня 2026 року

Верховна Рада ратифікувала Угоду про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною, що відкриває нові можливості для розвитку ЗЕД

НБУ рекомендував банкам посилити фінансовий моніторинг операцій клієнтів для виявлення схем «скруток», фіктивного імпорту та інших ризикових операцій

Внесено зміни до Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції від 15.07.2026

НКЦПФР приєдналася до Багатостороннього меморандуму, отримавши можливість напряму співпрацювати з регуляторами понад 100 країн для боротьби з фінансовими порушеннями та зміцнення довіри інвесторів до українського ринку капіталу

Рішенням Правління НБУ оновлено перелік бенчмарк-ОВДП для покриття частини обов’язкових резервів банків, який тепер включає 21 випусків цінних паперів

Асоціація українських банків продовжує консолідувати позицію банківського та небанківського фінансового ринку щодо ключових регуляторних змін, спрямованих на вдосконалення фінансового моніторингу, захисту прав споживачів фінансових послуг і гармонізацію українського законодавства з правом Європейського Союзу

Україна розширила секторальні санкції проти фінансового сектору рф, поширивши їх на криптовалютні сервіси, платформи цифрових фінансових активів та інші інструменти, що можуть використовуватися для обходу санкцій

Зазначені зміни затверджено постановою Правління Національного банку України від 15 липня 2026 року № 81 “Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу”, яка набирає чинності з 17 липня 2026 року

Внесено зміни до Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції від 17.07.2026

FATF проаналізувала стан впровадження Рекомендації 15, визначила ключові прогалини у регулюванні сектору віртуальних активів та окреслила нові ризики і пріоритети для державного та приватного секторів

Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень

Переглядайте відео та дізнайтеся, як CheckLists FinAP 2.0 допомагає швидше приймати обґрунтовані рішення у сфері AML та фінансового моніторингу