Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила нові правила, які допоможуть виявляти й запобігати інсайдерській торгівлі та маніпулюванню на ринках капіталу. Документ адаптує українське законодавство до європейського Регламенту
Цифровий банк Revolut став жертвою шахрайського запиту, який зловмисники видали за офіційне звернення державного органу. У результаті компанія передала стороннім особам персональні та фінансові дані клієнтів, зокрема інформацію про операції
Що змінюється у глобальному підході до протидії незаконному фінансуванню та які ризики для фінансового сектору опинилися у фокусі G20
Що змінюється у глобальному підході до протидії незаконному фінансуванню та які ризики для фінансового сектору опинилися у фокусі G20
Ринок віртуальних активів в Україні працює вже сьогодні — просто поза правилами. Питання не в тому, чи буде регулювання. Питання в тому, яким воно буде, і чи зможе за ним
Розвинений ринок капіталу не виникає лише завдяки появі нових фінансових інструментів. Для його роботи потрібні зрозумілі правила, надійна інфраструктура, захист інвесторів і довіра до учасників ринку. Саме тому Комісія бере
Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Олексій Семенюк дав велике інтерв’ю LIGA.net, у якому розповів про стан українського ринку капіталу, діалог щодо валютних обмежень, перспективи залучення іноземних інвестицій, майбутнє
FATF проаналізувала стан впровадження Рекомендації 15, визначила ключові прогалини у регулюванні сектору віртуальних активів та окреслила нові ризики і пріоритети для державного та приватного секторів
FATF проаналізувала стан впровадження Рекомендації 15, визначила ключові прогалини у регулюванні сектору віртуальних активів та окреслила нові ризики і пріоритети для державного та приватного секторів
FATF проаналізувала стан впровадження Рекомендації 15, визначила ключові прогалини у регулюванні сектору віртуальних активів та окреслила нові ризики і пріоритети для державного та приватного секторів
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
