Закриття банківських рахунків і анулювання ліцензій та дозволів є одним із ключових етапів ліквідації

Держфінмоніторинг повідомляє, що відомство розпочинає окремий аналіз значних готівкових операцій, пов’язаних із придбанням дорогої нерухомості, елітних автомобілів та іншого цінного майна

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в квітні 2026 року зменшилася на десять установ – до 749. Кількість банків, що мають ліцензію, зменшилась на один – 59

Реформа передбачає запровадження нової категорії — «непідприємницькі товариства», яка має замінити чинне поняття неприбуткових організацій

В межах реалізації Стратегії фінансового сектору було впроваджено низку реформ у банківській сфері, кредитуванні, ринках капіталу, цифровізації фінпослуг, регулюванні віртуальних активів та захисті вкладників

ВС підтвердив можливість безподаткового режиму за своєчасної ліквідації іноземної компанії та належного документального підтвердження, включно з іншими юридичними способами підтвердження результатів

Як криптовалюти, P2P-перекази та DeFi ускладнюють контроль за рухом коштів і змінюють підходи регуляторів

Про внесення змін до Положення про автентифікацію та застосування посиленої автентифікації на платіжному ринку  7 травня 2026  № 50

Концепція «бенефіціарного власника доходу» є однією з найбільш складних у міжнародному оподаткуванні та практиці застосування конвенцій про уникнення подвійного оподаткування

Українцям більше не потрібно мати окрему паперову картку платника податків (РНОКПП), оскільки її електронний аналог у застосунку Дія має таку ж юридичну силу

НБУ оприлюднює для громадського обговорення свої пропозиції та зміни методики по даному напрямку для забезпечення прозорості, надійності ІГВР, а також наближення до міжнародних підходів та принципів IOSCO

Оновлену редакцію Меморандуму банки розробили в межах профільного комітету НАБУ, узгодивши спільні підходи до протидії фінансовим схемам, що ускладнюються через розвиток цифрових платіжних сервісів і нових інструментів обходу контролю

Відновлення паспорта, втраченого на ТОТ, є складною юридичною процедурою, яка часто виходить за межі адміністративного процесу та потребує ідентифікації особи, додаткових перевірок і судового підтвердження прав

Зареєстровано законопроєкт №15228 (https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/70000), що пропонує переглянути підходи до фінансового моніторингу політично значущих осіб та уточнити застосування індикаторів ризику

Перегляньте шосте відео курсу BusinessPro та дізнайтесь, як застосовувати фінансові показники для аналізу бізнесу, оцінки ризиків та ухвалення управлінських рішень.

Перегляньте сьоме відео курсу BusinessPro та дізнайтесь, як застосовувати «Фінальний компас» для аналізу клієнта, оцінки ризиків і ухвалення рішень.

Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень