Чотири країни виключено із переліку юрисдикцій під посиленим моніторингом, тоді як КНДР, Іран і М’янма залишаються під спеціальними заходами реагування.

FATF проводить цільовий перегляд виконання стандартів щодо віртуальних активів у країнах зі значною діяльністю VASP, щоб прискорити усунення недоліків регулювання та посилити протидію фінансовим злочинам.

План передбачає запровадження єдиного електронного формату звітності, визначення порядку її подання й оприлюднення, а також підготовку аудиторів для перевірки таких звітів.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб отримує повноваження з попередньої кваліфікації потенційних учасників процедур виведення неплатоспроможних банків із ринку, тому НБУ планує скасувати попередні нормативні правила.

Публічний випуск доларових корпоративних облігацій відкриває для українського бізнесу нові можливості залучення фінансування на внутрішньому ринку капіталу.

У випуску пояснюємо, що таке ознака ризику, які обставини можуть свідчити про підвищений ризик і як СПФМ використовують виявлені ознаки під час оцінювання клієнтів та фінансових операцій.

Постановою № 125 та рішенням № 397-рш НБУ оновив порядок розрахунку й оприлюднення індикаторів грошового та валютного ринків України.

Для перевірки фізичних осіб використовуються ПІБ, дата народження та РНОКПП, а юридичних — код ЄДРПОУ або найменування компанії, що дає змогу встановити наявність відомостей у Єдиному реєстрі боржників.

Закон № 4903-ІХ визначає податкові ставки, покладає на платформи функції податкових агентів і створює правові умови для міжнародного обміну інформацією про доходи користувачів.

Профільний комітет підтримав законопроєкт № 10225-д, який готують до другого читання у Верховній Раді.

Мінфін пропонує змінити підхід до визначення доходів контрольованих іноземних компаній, замінивши скоригований прибуток нерозподіленим пасивним доходом і запровадивши щорічне звітування про всі підконтрольні іноземні структури.

НБУ звертає увагу на ризики неконтрольованого допуску іноземних токенів, регуляторні прогалини та можливу монополізацію ринку віртуальних активів.

Комісія наголошує на необхідності законодавчого врегулювання ринку, який уже розвивається, для переходу до прозорих правил і належного державного нагляду.

Європейська платіжна рада опублікувала нову версію рекомендацій щодо реалізації процесів узгодження за схемою перевірки отримувача платежу (Verification of Payee, VOP).

У випуску розбираємо, як ділова репутація клієнта та пов’язаних із ним осіб впливає на оцінювання ризиків, які джерела використовують для перевірки репутації та як СПФМ реагує на виявлені ризики.

У звіті FATF шахрайські схеми розглянуто крізь призму фінансових потоків: від отримання злочинних доходів до їх переміщення, відмивання та повторного інвестування.

Рішенням № 13/21/5592/К03 затверджено нове Положення та визнано таким, що втратило чинність, попередній документ від 19 квітня 2021 року. Нове регулювання вводиться в дію з 1 січня 2027 року.

ДПС нагадує, що порядок взяття на облік і зняття з обліку підзвітних фінансових установ, а також внесення змін до облікових даних визначено наказом Мінфіну № 468.