Зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від 07 жовтня 2026 року № 116 “Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань фінансового моніторингу”

Внесено зміни до Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції від 12.10.2026 та 16.10.2026

Автоматичний обмін фінансовою інформацією дає змогу Україні отримувати від іноземних компетентних органів відомості про фінансові активи українських податкових резидентів за кордоном, а також забезпечує виконання міжнародних зобов’язань

Єдині вимоги до фінансових установ Європейського Союзу охоплюватимуть перевірку громадянства клієнтів, виявлення осіб у санкційних списках і встановлення користувачів віртуальних банківських рахунків

В Україні готують реформу інвестиційних фондів за стандартами ЄС, яка має посилити захист інвесторів, залучити приватний капітал та відкрити можливості для нових інвестиційних інструментів

Зміни у складі учасників компанії, розмірах часток або ланцюгу володіння можуть впливати на відомості про кінцевого бенефіціарного власника (КБВ) і структуру власності

Оновлений перелік індикаторів покликаний допомогти суб’єктам первинного фінансового моніторингу своєчасніше виявляти незвичні операції та моделі поведінки, які можуть свідчити про ризики відмивання коштів або інші порушення

Кількість учасників небанківського фінансового ринку у вересні 2026 року зменшилася на дев’ять установ – до 708. Кількість банків, що мають банківську ліцензію, не змінилася та становить 59

Про затвердження Змін до Положення про здійснення Національним банком України безвиїзного нагляду на платіжному ринку за небанківськими надавачами платіжних послуг, надавачами обмежених платіжних послуг

Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт Мінфіну щодо імплементації правил ЄС про оподаткування при переміщенні активів за кордон, протидію податковим зловживанням і гібридним розбіжностям відповідно до Директиви ATAD

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16145, який передбачає врегулювання діяльності рієлторів, що має сприяти посиленню фінансового моніторингу на ринку нерухомості, протидії відмиванню коштів і скороченню тіньового сектору

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №16051-1, повернувши індивідуальне оцінювання ризиків PEP після звільнення з посад замість автоматичного обмеження посиленого фінансового моніторингу одним роком

Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень

Переглядайте відео та дізнайтеся, як CheckLists FinAP 2.0 допомагає швидше приймати обґрунтовані рішення у сфері AML та фінансового моніторингу

Навчальний курс FinAP — розбираємо ключові поняття та практичні аспекти фінансового моніторингу простими словами. Переглядайте відео послідовно та проходьте курс у зручному форматі.