#Найцікавіше за тиждень
FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу
#Санкції #ДСФМУ
Держфінмоніторингом 29.09.2026 внесено зміни до переліку терористів
Внесено зміни до Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції від 29.09.2026
Детальніше
#Юридична_консультація
EBA запровадила новий механізм зареєстрованого лобіювання через асоціацію
Компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації можуть представляти свої інтереси через EBA без самостійної реєстрації як суб’єкти лобіювання. Асоціація забезпечує документи, звітність, взаємодію з НАЗК та юридичну підтримку
Детальніше
#Держфінмоніторинг
Держфінмоніторинг виявив масштабні схеми виведення державних коштів у сферах енергетики, надрокористування та оборонних закупівель
Держфінмоніторинг продовжує роботу з виявлення та припинення схем незаконного виведення державних коштів, аналізуючи фінансові операції та взаємодіючи з правоохоронними органами
Детальніше
#НКЦПФР #Нагляд #Цінні_папери
Світові фінансові регулятори: хто встановлює правила гри на ринку
НКЦПФР: український регулятор працює за міжнародними правилами та посилює співпрацю зі світовими регуляторами
Детальніше
▶️ Перегляньте на YouTube
#Податкова_консультація
Як отримати та апостилювати довідку про статус податкового резидента України
Довідку про статус податкового резидента України можна безкоштовно отримати в електронній або паперовій формі протягом 10 календарних днів. Для використання за кордоном паперову довідку можна апостилювати
Детальніше
▶️ Перегляньте на YouTube
#Регулювання_та_нагляд_НБУ
Зроблено чергові кроки для наближення банківського регулювання до вимог європейського законодавства
Зміни затверджені відповідно постановами Правління Національного банку № 114 та № 113 від 24 вересня 2026 року
Детальніше
#Електронні_гроші #Юридична_консультація
Блокування криптоактивів на біржі: підстави та дії власника
Обмеження доступу до криптоактивів може мати різну правову природу — від внутрішньої перевірки криптовалютної біржі до арешту за рішенням суду або дій у межах виконавчого провадження
Детальніше
▶️ Перегляньте на YouTube
#Фінансовий_моніторинг
Чому Україні важливо вступити до SEPA
Аналітична стаття про те, чому Україні важливо до листопада ухвалити необхідні зміни у сфері фінансового моніторингу для просування інтеграції до SEPA та європейського платіжного простору
Детальніше
#Юридична_консультація #Ідентифікація_та_верифікація
Цифрова євроінтеграція: Україна тестуватиме транскордонний обмін даними з ЄС через OOTS
Україна домовилася з ЄС про тестування транскордонного обміну юридично значущими даними через європейську систему OOTS, що сприятиме цифровій інтеграції та спрощенню взаємодії між державними органами
Детальніше
#НКЦПФР #Нагляд
НКЦПФР оновила порядок складання та розкриття звітності: з 1 жовтня набрали чинності нові Положення
№ 09/21/4813/К03 від 09.07.2026 року “Про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку”
Детальніше
№ 09/21/4856/К03 від 17.07.2026 року “Про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду звітних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення”
Детальніше
▶ Дивитись на YouTube
▶ Дивитись курс на YouTube
№ 09/21/5056/К03 від 19.08.2026 року “Про порядок складання та подання звітних даних щодо діяльності управителів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку”
Детальніше
#Регулювання_та_нагляд_НБУ
НБУ пропонує спростити порядок отримання небанківськими фінансовими установами ліцензій на окремі валютні операції
Проєкт передбачає спрощення порядку отримання фінансовими компаніями та ломбардами ліцензії на здійснення валютної операції з надання у кредит коштів у національній валюті нерезидентам – фізичним особам
Детальніше
#ОЕСР #Нагляд #Цінні_папери
ОЕСР випустила Керівні принципи для емітентів корпоративних облігацій
ОЕСР рекомендує державам і регуляторам удосконалювати корпоративне управління на ринку облігацій, зосереджуючись на прозорості емітентів, відповідальності органів управління та захисті прав власників облігацій
Детальніше
▶️ Перегляньте на YouTube
#Держфінмоніторинг
Фінансова розвідка викрила схеми з виведенням коштів за кордон та легалізацією понад 420 млн грн
Держфінмоніторинг продовжує роботу з викриття схем шахрайства, виведення коштів за кордон та їх легалізації, зокрема із використанням благодійних фондів і криптоактивів
Детальніше
#Банківська_справа
Підписано закон щодо захисту вкладників і врегулювання неплатоспроможних банків
Головна мета документа – зробити банківську систему надійнішою, захистити гроші вкладників та відкрити нові можливості для інвестицій
Детальніше
▶️ Перегляньте на YouTube
#Санкції
Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
Детальніше
▶️ Перегляньте на YouTube
#FinAP #Фінансовий_моніторинг
CheckLists FinAP 2.0 — аналітична платформа
Переглядайте відео та дізнайтеся, як CheckLists FinAP 2.0 допомагає швидше приймати обґрунтовані рішення у сфері AML та фінансового моніторингу
#FinAP #Фінансовий_моніторинг #Навчання
Міні-курс Фінмоніторинг: термін за терміном
Навчальний курс FinAP — розбираємо ключові поняття та практичні аспекти фінансового моніторингу простими словами. Переглядайте відео послідовно та проходьте курс у зручному форматі.
