Актуальні питання фінансового моніторингу для банківського сектору

Актуальні питання фінансового моніторингу для банківського сектору
Презентації НБУ.

За результатами семінару для банків який відбувся 20 листопада 2020 Національний банк розмістив презентації на теми:

• Заходи здійснення належної перевірки клієнтів, спрощені та посилені заходи належної перевірки
• Дистанційна ідентифікація та верифікація клієнта
• Приклади фінансових операцій, що несуть підвищені ризики у сфері фінансового моніторингу, виявлені за результатами виїзного та безвиїзного нагляду
• Моделі оцінки ризиків
• Підходи щодо оцінки ПВК/ФТ ризик профілю Банку
• Фінансовий моніторинг в банках
• Виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, критеріїв ризику та індикаторів підозрілості фінансових операцій, інформаційний обмін між СПФМ
• Особливості встановлення кінцевих бенефіціарних власників клієнтів
• Використання механізмів покладання та доручення
• Особливості ділових відносин з політично значущими особами (РЕР)