Мінфін пропонує імплементувати правила ATAD ЄС, щоб протидіяти схемам дроблення бізнесу, використанню фіктивних ФОПів та офшорних механізмів ухилення від сплати податків, запровадивши принцип переваги економічної суті над формою

FATF оприлюднила новий звіт про регуляторні виклики DeFi, закликавши країни посилити контроль за децентралізованими фінансами через ризик-орієнтований підхід та ефективний нагляд за протоколами, що можуть використовуватися для відмивання коштів, фінансування тероризму й обходу санкцій

Парламент Великої Британії розпочав розслідування банківських обмежень для криптобізнесу, щоб оцінити їхній вплив на галузь та новий режим ліцензування FCA

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила 40 нормативних рішень, спрямованих на вдосконалення правил роботи ринків капіталу

Для громадян України з’явилися нові можливості отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП, картка) через систему «е-Консул» та в мобільному застосунку «Дія»

Українцям роз’яснили питання нотаріальних послуг за кордоном

Голова НКЦПФР Олексій Семенюк пояснив, чому облігації з покриттям вважаються одним із найнадійніших інвестиційних інструментів та як їх планують запровадити в Україні

ДПС нагадала, що розрахунки на території України здійснюються переважно у гривні, а використання іноземної валюти дозволене лише у визначених законом випадках, при цьому порушення валютного законодавства може призвести до штрафів до 100% суми незаконної операції

МВФ вважає, що зміни щодо PEP можуть послабити систему AML/CFT та віддалити Україну від стандартів FATF, про що зазначено в доповіді за програмою EFF і оновленому Меморандумі

Внесено зміни до Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції від 24.07.2026

Сьогодні президент України підписав Закон про затвердження Указу “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні” з 2 серпня 2026 року на 90 діб

Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень

Переглядайте відео та дізнайтеся, як CheckLists FinAP 2.0 допомагає швидше приймати обґрунтовані рішення у сфері AML та фінансового моніторингу