#Найцікавіше за тиждень
FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу
#Ідентифікація_та_верифікація
Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф
Міністерство розвитку громад та територій України Наказом №987 від 26.05.2026 внесло зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією
Детальніше
▶️ Перегляньте на YouTube
#Податкова_консультація #ОЕСР
Україна запроваджує міжнародний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи
Законопроєкт реалізує вимоги ЄС та ОЕСР щодо автоматичного обміну інформацією про доходи з цифрових платформ і є частиною зобов’язань України перед МВФ
Детальніше
▶️ Перегляньте на YouTube
#НКЦПФР #Нагляд
Комісія представила дорожню карту інтеграції українських ринків капіталу до ЄС
Представлені пріоритети Комісії на 2026–2027 роки, спрямовані на гармонізацію українського законодавства з нормами ЄС та розвиток інтегрованого до європейського простору ринку капіталу
Детальніше
#КІК #Податкова_консультація
ДПС надає додаткові роз’яснення щодо заповнення Звіту про контрольовані операції
Рекомендації про застосування коду ознаки пов’язаності осіб за новими економічними критеріями до внесення змін до Порядку складання Звіту про контрольовані операції
Детальніше
#PEP #Фінансовий_моніторинг
Нові правила для PEP: посилений моніторинг ексчиновників скорочено до 12 місяців
Внесеними змінами встановлено, що сам факт колишнього статусу політично значущої особи не є підставою для автоматичного продовження посиленого фінансового моніторингу: суб’єкт первинного фінмоніторингу має письмово обґрунтовувати таке рішення, а клієнт отримує право вимагати його перегляду
Детальніше
▶️ Перегляньте на YouTube
#Регулювання_та_нагляд_НБУ
У травні загальна кількість небанківських фінансових установ зменшилася на п’ять компаній
Кількість учасників небанківського фінансового ринку у травні 2026 року зменшилася на п’ять установ – до 744 (з 749). Кількість банків, що мають банківську ліцензію, не змінилася та становила 59
Детальніше
▶️ Перегляньте на YouTube
#Нагляд #СПЛІТ
Український ринок факторингу працюватиме за новими правилами
З 30 липня працюватимуть нові правила для бізнесу, банків і дебіторів
Детальніше
#Цінні_папери #Ідентифікація_верифікація
Податкові пільги для інвесторів: у Раді зареєстрували законопроєкт про особові інвестиційні рахунки
Фізичні особи зможуть інвестувати в український ринок капіталу через спеціальні рахунки та не сплачувати податки з інвестиційного доходу за дотримання встановлених умов
Детальніше
▶️ Перегляньте на YouTube
#Юридична_консультація
Банк після банкрутства не може перевіряти декларації боржника — позиція ВС
Відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства, боржником є фізична або юридична особа, яка не здатна виконати свої грошові зобов’язання у встановлений строк
Детальніше
#Санкції #ДСФМУ
Держфінмоніторингом 11.06.2026 внесено зміни до переліку терористів
Внесено зміни до Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції від 11.06.2026
Детальніше
#FinAP #Фінансовий_моніторинг
«ISPPA for NBFI CheckLists FinAP» з базовою анкетою
Хочете побачити, як швидко запустити фінансовий моніторинг без складних інтеграцій?
У новому відео розглядаємо першу конфігурацію модуля «ISPPA for NBFI CheckLists FinAP» — версію з базовою анкетою. Дізнайтеся, як автоматизувати первинний скринінг клієнтів, проводити масові перевірки у державних та міжнародних реєстрах та спростити роботу з клієнтською базою вже з перших днів використання системи.
#Санкції
Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
Детальніше
