Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Нові обмеження від США, ЄС, Великої Британії, Австралії та інших країн проти росії, Ірану та Китаю, включаючи санкції щодо політиків, бізнесу, “тіньового флоту” та фінансових установ, а також інші зміни
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Ідентифікація_та_верифікація Оновлено перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф Міністерство розвитку громад
Національний банк України оновив рекомендації щодо складання й заповнення: Оновлення рекомендацій здійснено з урахуванням типових помилок, які допускають учасники платіжного ринку під час складання/заповнення інформаційних довідок, що подаються до Національного
Шановні колеги!Щиро вітаємо працівників фондового ринку України з професійним святом! Нехай ваша компетентність, професіоналізм і відданість справі сприяють розвитку фінансового ринку та економіки України! З повагою,Команда FinAP
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
