#Найцікавіше за тиждень
FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу
#Податкова_консультація
Важливо для великого бізнесу: з якими країнами ще немає автоматичного обміну звітами CbC
Автоматичний обмін звітами у розрізі країн міжнародних груп компаній (Country-by-Country Reporting, CbC) уже діє між Україною та 99 країнами світу
Детальніше
#Регулювання_та_нагляд_НБУ #Банківська_справа
Уточнено вимоги щодо формування банками буфера системної важливості
Нові вимоги затверджені постановою Правління Національного банку України від 16 травня 2026 року № 52, яка набирає чинності з 19 травня 2026 року
Детальніше
#Регулювання_та_нагляд_НБУ #Банківська_справа
Авторизаційні вимоги до надавачів фінансових послуг буде оновлено
Проєкт передбачає зміни до Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг
Детальніше
#Ідентифікація_та_верифікація #Податкова_консультація
Нотаріуси досі не можуть приймати е-картку платника податків із «Дії» через неврегульовану цифрову процедуру
При вчиненні нотаріальних дій нотаріус зобов’язаний встановити особу учасника правочину та перевірити його податкові дані
Детальніше
#Фінансовий_моніторинг
Нові ліміти і посилення контролю за операціями ФОП
Оновлений Меморандум про прозорість платіжних послуг запроваджує жорсткі ліміти для новостворених і «сплячих» ФОП
Детальніше
#Податкова_консультація #Ідентифікація_та_верифікація #Банківська_справа
Карткові перекази під контролем: коли звичайні надходження стають податковим ризиком
Чому не всі перекази — це «безпечно», у яких випадках ДПС може донарахувати податки та як не потрапити під перевірку
Детальніше
#Фінансовий_моніторинг #РЕР
Позиція Офісу ефективного регулювання BRDO щодо удосконалення процедур фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) в Україні
Попри впровадження ризик-орієнтованого підходу, частина банків застосувала надмірний дерискінг — автоматично обмежуючи доступ PEP, їхніх родичів та пов’язаних осіб до фінансових послуг без індивідуальної оцінки ризику
Детальніше
#Регулювання_та_нагляд_НБУ
Унесено зміни до порядку емісії та еквайрингу платіжних інструментів
НБУ вніс зміни до порядку емісії та еквайрингу платіжних інструментів, у тому числі платіжних карток, з метою посилення прозорості платіжних операцій під час надання послуги еквайрингу
Детальніше
#Податкова_консультація #КБВ
Податкові зміни між Україною та Німеччиною: підписано нову угоду
Документ визначає чіткі правила розподілу прав на оподаткування доходів між державами, спрямований на усунення подвійного оподаткування, запобігання податковим ухиленням та створення стабільних умов для ведення бізнесу
Детальніше
#НКЦПФР #Нагляд
Припинення КІФ по-новому: процедура, розрахунки та зняття з реєстрів
21 травня 2026 року набрало чинності рішення НКЦПФР від 06.05.2026 № 09/21/4296/К03 «Про затвердження Положення про порядок припинення корпоративного інвестиційного фонду»
Детальніше
#Санкції #ДСФМУ
Держфінмоніторингом 22.05.2026 внесено зміни до переліку терористів
Внесено зміни до Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції від 22.05.2026
Детальніше
#FinAP #Фінансовий_моніторинг
ISSPA in FP — софт, який бачить підозрілі операції до появи перших зауважень!
Перегляньте відео про ISSPA in FP — інтелектуальний програмний комплекс для банків, який автоматизує аналіз клієнтів, фінансових потоків і ризиків в єдиній платформі з візуалізацією зв’язків та скоринговою оцінкою ризиків.
#Санкції
Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
Детальніше
