27 Лютого, 2023 · FinAP NEWS AML Anti Money Laundering / FATFВідмивання грошей та фінансування тероризму на ринку мистецтва та старожитностейЗВІТ FATF:Відмивання грошей та фінансування тероризму на ринку мистецтва та старожитностей FATFSAВідмивання коштівтероризмфінансовий моніторингФінансування тероризмуRelated postsFinAP підписали меморандум про співробітництво з ЛьвДУВС у сфері інформаційних технологійДія 5 плану BEPS: юрисдикції продовжують прогрес у протидії шкідливим податковим практикам та посиленні прозорості Європейська Рада оновлює список некооперативних юрисдикцій ЄС для податкових цілейДержава змінює алгоритм виявлення підозрілих трансакційПідсумки Пленарного засідання FATF, 11-13 лютого 2026 рFATF оновили чорні та сірі списки країн
