27 Лютого, 2023 · FinAP NEWS AML Anti Money Laundering / FATFВідмивання грошей та фінансування тероризму на ринку мистецтва та старожитностейЗВІТ FATF:Відмивання грошей та фінансування тероризму на ринку мистецтва та старожитностей FATFSAВідмивання коштівтероризмфінансовий моніторингФінансування тероризмуRelated postsОЕСР: Україна продемонструвала значний прогрес у сфері доброчесності публічних закупівельВикрили шахрайську мережу, яка крала дані з кредиток через фіктивні акаунтиFATF оприлюднила нові рекомендації щодо повернення активів, отриманих злочинним шляхомЄврокомісія надасть ESMA повноваження прямого нагляду над найважливішими фондовими біржами та криптовалютними платформамиЗ Міжнародним днем боротьби з відмиванням грошей!Громадянам, яких внесуть у Реєстр дропів, обмежать кількість фінансових операцій
