Зміни унесено постановами Правління Національного банку України від 03 вересня 2026 року №98 та №99, які набирають чинності з 05 вересня 2026 року

Внесено зміни до Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції від 07.09.2026

ОЕСР оновила стандарт CRS: нова XML-схема v3.0 передбачає додаткові інформаційні поля для звітності про підзвітні рахунки

Віртуальні активи, сек’юритизація та розвиток особових інвестиційних рахунків — три напрями, за якими Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та французький регулятор Autorité des marchés financiers (AMF) домовилися поглибити практичну співпрацю

Мораторій не означає відсутність контролю — ризик-орієнтований підхід залишається ключовим, а підвищена увага держави зосереджується на платниках із високим рівнем ризику та визначеними законом підставами для перевірки

У Мінфіні пояснили, що мета змін – зменшити можливості для розмивання податкової бази через надмірне боргове фінансування та переміщення прибутку до юрисдикцій із нижчим рівнем оподаткування

До установ застосовано штрафи та письмове застереження за подання звітності з питань ПВК/ФТ з порушеннями

У Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроєкт №16051, який, зокрема, змінює правила фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) після припинення ними виконання публічних функц

З 1 вересня 2026 року Звіт про контрольовані операції подається за оновленою формою з ідентифікаторами J0104708, J0147108 та J0147208

FATF опублікувала нові індикатори AML-ризиків у сфері азартних ігор, зокрема «смурфінгу» та підозрілих ставок, щоб допомогти виявляти відмивання коштів, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового ураження

Відповідна Постанова № 100 від 08 вересня 2026 року була офіційно опублікована сьогодні – 10 вересня, та набуває чинності з наступного дня після опублікування