Згідно наказу Міністерства юстиції України від 27.11.2023 №4061/5/658
Міністерство юстиції України опублікувало наказ від 27 листопада 2023 року №4061/5/658, згідно якого введення в дію Порядку передачі інформації про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичних осіб в Єдиний державний реєстр, заплановане раніше на 1 грудня 2023 року, тепер перенесено на 1 квітня 2024 року.
Це рішення було прийнято з метою вжиття всіма суб’єктами первинного фінансового моніторингу організаційних заходів, необхідних для впровадження механізму повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей у відомостях про кінцевого бенефіціарного власника та структури власності юридичної особи.
Нагадаємо, що на початку жовтня, згідно наказу Міністерства юстиції № 3445/5 та спільного з Міністерством фінансів України наказу № 3463/5/523, терміни впровадження Порядку повідомлення про кінцевих бенефіціарних власників вже переносилися з 01 жовтня на 01 грудня 2023 року.
Читайте також:
Читайте далі
До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо порядку відображення інформації про учасника (ів) підозрілої фінансової діяльності – клієнта суб’єкта. Враховуючи
Законопроєкт передбачає, що низка державних органів зможе автоматично отримувати інформацію про рахунки українців із відповідного реєстр. Комітет Верховної Ради України
Фінансова злочинність швидко трансформується, а ФОПи часто використовуються для дроблення бізнесу та ухилення від податків, розповідає голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін.
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
