15 Квітня, 2024 15 Квітня, 2024Categories Структура власностіЯк визначити структуру власності у громадських об’єднаннях та благодійних організаціях
8 Квітня, 2024 8 Квітня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіСтало можливим видалення відомостей про КБВ з Єдиного державного реєстру
12 Березня, 2024 12 Березня, 2024Categories AML Anti Money Laundering FATFFATF оновила Рекомендації щодо бенефіціарної власності та прозорості юридичних угод
15 Лютого, 2024 15 Лютого, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУ Структура власностіЧи може банк самостійно визначити кінцевого бенефіціара клієнта та відмовити у фінансовій операції?
10 Січня, 2024 10 Січня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіЩодо обчислення початку перебігу та закінчення строку, з якого виникає обов’язок подачі інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності
14 Грудня, 2023 14 Грудня, 2023Categories Оперативні новини Структура власності та реєстрація Юридична консультаціяОновлено перелік нотаріусів, які в умовах воєнного стану вчиняють нотаріальні дії щодо цінного майна
13 Грудня, 2023 13 Грудня, 2023Categories Оперативні новини Спеціально визначені СПФМ Юридична консультаціяЗаконодавчі зміни щодо переліку нотаріусів, які вчиняють нотаріальні дії з цінним майном
30 Листопада, 2023 30 Листопада, 2023Categories Держфінмоніторинг Структура власності та реєстраціяНові терміни впровадження порядку подання даних про кінцевих бенефіціарних власників
