З 1 жовтня суб'єкти первинного фінмоніторингу повинні повідомляти держреєстраторів про недостовірність інформації про кінцевого бенефіціарного власника (далі-КБВ) або структуру власності юридичної особи та підтверджувати зазначені відомості
З 1 жовтня суб'єкти первинного фінмоніторингу повинні повідомляти держреєстраторів про недостовірність інформації про кінцевого бенефіціарного власника (далі-КБВ) або структуру власності юридичної особи та підтверджувати зазначені відомості. Про це повідомило Міністерство Юстиції України в своєму телеграм-каналі.
Міністерством юстиції України наказом від 13.09.2023 № 3258/5 затверджено Порядок притягнення до відповідальності та порядок визначення розмірів штрафів за порушення у сфері державної реєстрації юридичних осіб.
Цей порядок визначає процедуру притягнення до відповідальності та накладення штрафів за порушення у сфері державної реєстрації юридичних осіб встановлених абзацами другим - четвертим частини четвертої статті 35 Закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"
У разі виявлення порушення у сфері державної реєстрації юридичних осіб, зокрема, за результатом здійснення перевірки інформації, наданої юридичною особою, проведеної відповідно до Порядку здійснення Міністерством юстиції України контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2016 № 990 та повідомлення державного реєстратора складається протокол посадовими особами Мін’юсту відповідно до покладених на них повноважень.
Порядок притягнення юридичних осіб до відповідальності та порядок визначення розмірів штрафів за такі дії визначаються Мін’юстом. Штраф за порушення може бути накладено протягом одного року з дня виявлення порушення, але не пізніше трьох років з дня його вчинення.
В повідомлені також зазначається, що притягнення до відповідальності не звільняє особу від обов'язку подання до Єдиного державного реєстру достовірної інформації про КБВ юридичної особи або про його відсутність та структуру власності.
Наказ набере чинності з дня, наступного за днем офіційного опублікування.
Читайте також:
Читайте далі
Національний банк України вимагає від банків посилити контроль за операціями з купівлі готівкової іноземної валюти. Під час перевірок регулятор виявив
Чи справді статус PEP створює дискримінацію, чи є необхідним інструментом боротьби з корупцією? Дискусія щодо довічного статусу політично значущих осіб
Міжнародний валютний фонд рекомендував Україні переглянути законодавчі зміни, які стосуються застосування посилених заходів фінансового моніторингу до політично значущих осіб (PEP).
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
