15 Квітня, 2024 15 Квітня, 2024Categories Структура власностіЯк визначити структуру власності у громадських об’єднаннях та благодійних організаціях
8 Квітня, 2024 8 Квітня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіСтало можливим видалення відомостей про КБВ з Єдиного державного реєстру
15 Лютого, 2024 15 Лютого, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Держфінмоніторинг Регулювання та нагляд НБУ Структура власностіЧи може банк самостійно визначити кінцевого бенефіціара клієнта та відмовити у фінансовій операції?
10 Січня, 2024 10 Січня, 2024Categories Ідентифікація та верифікація Структура власностіЩодо обчислення початку перебігу та закінчення строку, з якого виникає обов’язок подачі інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності
30 Листопада, 2023 30 Листопада, 2023Categories Держфінмоніторинг Структура власності та реєстраціяНові терміни впровадження порядку подання даних про кінцевих бенефіціарних власників
8 Листопада, 2023 8 Листопада, 2023Categories Структура власностіНабрав чинності Порядок притягнення до відповідальності за порушення у сфері держреєстрації юридичних осіб
3 Жовтня, 2023 3 Жовтня, 2023Categories Держфінмоніторинг Структура власності та реєстраціяВизначено нову дату впровадження порядку інформування про кінцевих бенефіціарів
25 Вересня, 2023 25 Вересня, 2023Categories Держфінмоніторинг Структура власності та реєстраціяМін’юст: відповідальність та штрафи за подання недостовірної інформації в ЄДР про КБВ
8 Травня, 2023 8 Травня, 2023Categories Ідентифікація та верифікація ДержфінмоніторингРаді пропонують привести термінологію у сфері протидії відмиванню доходів у відповідність із міжнародними стандартами
