Держфінмоніторинг актуалізував Перелік держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення
У період з 18 по 21 жовтня 2022 року у м. Париж, Французька Республіка відбулось чергове Пленарне засідання FATF.
Про це повідомляє Держфінмоніторинг на своєму сайті.
Під час Пленарного засідання було розглянуто ряд питань, що стосуються глобальних заходів, які вживаються FATF та його членами у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема ситуація з виконанням М’янмою плану дій з усунення своїх стратегічних недоліків.
Ще у червні 2022 року FATF наполегливо закликав М’янму завершити виконання свого плану дій до жовтня 2022 року.
У разі невиконання М’янмою зазначеного плану дій, FATF повідомив, що звернеться до своїх членів та юрисдикцій із закликом застосовувати посилену належну перевірку ділових відносин і операцій з М’янмою.
Враховуючи триваючу відсутність прогресу та невиконання більшості пунктів плану дій, через рік після закінчення терміну виконання плану дій, FATF було прийнято рішення, внести М’янму до чорного списку FATF.
Таким чином, Держфінмоніторинг, відповідно до Постанови Уряду України від № 677 від 05.08.2020 актуалізував Перелік держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, який доступний на офіційному сайті Держфінмоніторингу за посиланням, та знаходиться у розділі: Головна / Діяльність / Протидія тероризму / Перелік терористів.
Станом на сьогодні, відповідно до рішення FATF у чорний список входять:
Читайте також:
Читайте далі
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Регулювання_та_нагляд_НБУ #Банківська_справа Національним банком постановою № 78
FATF проаналізувала стан впровадження Рекомендації 15, визначила ключові прогалини у регулюванні сектору віртуальних активів та окреслила нові ризики і пріоритети для державного та приватного секторів
Асоціація українських банків продовжує консолідувати позицію банківського та небанківського фінансового ринку щодо ключових регуляторних змін, спрямованих на вдосконалення фінансового моніторингу,
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
