За результатами чергового пленарного засідання, яке тривало упродовж 18-21 жовтня в Парижі, Міжнародна група з протидії відмиванню грошей (FATF) внесла зміни в чорний та сірий списки FATF та наклала додаткові обмеження на повноваження росії. Зокрема, заборонила брати участь у поточних і майбутніх проєктах FATF
За результатами чергового пленарного засідання, яке тривало упродовж 18-21 жовтня в Парижі, Міжнародна група з протидії відмиванню грошей (FATF) внесла зміни в чорний та сірий списки FATF та наклала додаткові обмеження на повноваження росії. Зокрема, заборонила брати участь у поточних і майбутніх проєктах FATF. Про це йдеться в заяві групи, яка опублікована за підсумками чергового пленарного засідання, яке тривало упродовж 18-21 жовтня в Парижі.
Згідно із заявою, FATF вкотре висловила глибоке співчуття з приводу безпідставних втрат людей, страждань і руйнувань, спричинених триваючим російським вторгненням в Україну.
Нагадаємо, що Держфінмоніторинг України також взяв участь у черговому Пленарному засіданні та засіданнях відповідних робочих груп FATF, про що повідомив на своєму сайті.
На пленарному засіданні були внесені такі зміни в списки FATF:
До списку юрисдикцій, щодо яких діє заклик до дії (чорний список) була додана М'янма.
В чорному списку FATF визначає країни або юрисдикції з серйозними стратегічними недоліками щодо протидії відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Ці юрисдикції підлягають заклику до дій для захисту міжнародної фінансової системи.
Станом на сьогодні, загалом, до чорного списку віднесені 3 країни:
До списку юрисдикцій, за якими здійснюється посилений моніторинг (сірий список) внесено такі зміни:
З сірого списку FATF були виключені:
До сірого списку FATF додані:
Юрисдикції, які перебувають під посиленим моніторингом, активно співпрацюють із FATF для усунення стратегічних недоліків у своїх режимах протидії відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Коли FATF ставить юрисдикцію під посилений моніторинг, це означає, що країна зобов’язалася швидко усунути виявлені стратегічні недоліки в узгоджені терміни.
Станом на сьогодні, загалом, до сірого списку віднесені 23 країни:
Актуальний довідник країн в сервісі Сервісі Check√Lists FinAP™ завжди в актуальному стані в "ІНФОРМАЦІЙНОМУ ДОВІДНИКУ КРАЇН".
Читайте також:
Читайте далі
Асоціація правників України (АПУ) оприлюднила свою позицію щодо статусу політично значущих осіб (PEP) в Україні на тлі публічного обговорення цього
Порядок визначення найменування та символіки громадських об’єднань регулюється Законом України «Про громадські об’єднання» та відповідними нормативними актами. Ці правила спрямовані
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Нагляд #СПЛІТ Вперше оприлюднено перелік значимих страховиків
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
