ризик-орієнтований підхід та фінансовий моніторинг

3 Січня, 2024

НБУ уточнив обов’язок банків щодо моніторингу ділових відносин у разі перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом

Невідповідність фактичних обсягів фінансових операцій заявленим клієнтом – юридичною особою та ФОП на етапі встановлення ділових відносин із банком / під час його обслуговування внесено як […]
28 Грудня, 2023

Департамент правового захисту апарату ФПУ консультує щодо питання фінмоніторингу профспілковців

7 Листопада, 2023

Фінмоніторинг став жорсткішим: за що банки насправді блокують рахунки і що з цим робити

18 Жовтня, 2023

Обов’язок СПФМ щодо обґрунтованого визначення рівня ризику PEPs

16 Жовтня, 2023

Роз’яснення та рекомендації Нацбанку щодо ідентифікації та верифікації клієнтів  

6 Липня, 2023

Регулятор різко підвищив штрафи для банків за порушення в сфері фінмоніторингу

4 Квітня, 2023

Необхідність інструментів моніторингу транзакцій AML (Anti-money laundering)

14 Лютого, 2023

Мінфін оновив критерії ризику легалізації (відмивання) злочинних доходів

28 Грудня, 2022

29 грудня 2022 року набирають чинності зміни у регулюванні кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юросіб: на що звернути увагу

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial