ризик-орієнтований підхід та фінансовий моніторинг

3 Січня, 2024
3 Січня, 2024
Categories

НБУ уточнив обов’язок банків щодо моніторингу ділових відносин у разі перевищення максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом

Невідповідність фактичних обсягів фінансових операцій заявленим клієнтом – юридичною особою та ФОП на етапі встановлення ділових відносин із банком / під час його обслуговування внесено як […]
Do you like it?
Read more
16 Жовтня, 2023
16 Жовтня, 2023
Categories

Роз’яснення та рекомендації Нацбанку щодо ідентифікації та верифікації клієнтів  

Do you like it?
Read more
28 Грудня, 2022
28 Грудня, 2022
Categories

29 грудня 2022 року набирають чинності зміни у регулюванні кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юросіб: на що звернути увагу

Do you like it?
Read more
Load more
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial