FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн

Оновлено огляд рейтингів ефективності і технічної відповідності для всіх країн, оцінених відповідно до Рекомендацій FATF

Оновлено огляд рейтингів ефективності і технічної відповідності для всіх країн, оцінених відповідно до Рекомендацій FATF

Завдяки дев’яти регіональним органам у стилі FATF (FSRB) FATF об’єднує глобальну мережу з 205 юрисдикцій, кожна з яких на найвищому політичному рівні взяла на себе зобов’язання виконувати Рекомендації FATF.   

FATF і FSRB проводять експертні перевірки на постійній основі, щоб оцінити, наскільки ефективно діють на практиці заходи щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, а також наскільки добре вони впровадили технічні вимоги Рекомендацій FATF.    

У цій таблиці наведено актуальний огляд рейтингів ефективності та технічної відповідності, які оцінювали країни (останнє оновлення 23 січня 2024 року). Їх слід читати разом із докладними звітами про взаємну оцінку, доступними на веб-сайті FATF. 

Зведені рейтинги - формат xlsx

Зведена таблиця оціночних рейтингів - формат pdf

Читайте також :

• Директива про боротьбу з відмиванням грошей – невід’ємна частина нової системи ЄС
• AMLA – європейський орган з протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму
• Стимулювання інновацій та впровадження штучного інтелекту в Європі
• Звіт FATF щодо зловживання громадянством і місцем проживання в інвестиційних програмах