FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн

Оновлено огляд рейтингів ефективності і технічної відповідності для всіх країн, оцінених відповідно до Рекомендацій FATF

Оновлено огляд рейтингів ефективності і технічної відповідності для всіх країн, оцінених відповідно до Рекомендацій FATF.

Завдяки дев’яти регіональним органам у стилі FATF (FSRB), FATF об’єднує глобальну мережу з 205 юрисдикцій, кожна з яких на найвищому політичному рівні взяла на себе зобов’язання виконувати Рекомендації FATF.   

FATF і FSRB проводять експертні перевірки на постійній основі, щоб оцінити, наскільки ефективно діють на практиці заходи щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, а також наскільки добре вони впровадили технічні вимоги Рекомендацій FATF.    

У таблиці наведено актуальний огляд рейтингів ефективності та технічної відповідності, які оцінювали країни (останнє оновлення 21 грудня 2023 р.). Їх слід читати разом із докладними звітами про взаємну оцінку, доступними на веб-сайті FATF. 

Зведені рейтинги - формат xlsx

Зведена таблиця оціночних рейтингів - формат pdf

Читайте також:

• AMLA – європейський орган з протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму
• Звіт FATF щодо зловживання громадянством і місцем проживання в інвестиційних програмах
• FATF погодила поправки до Рекомендації 8
• Активні кроки на шляху до інтеграції України в ОЕСР
• FATF опублікувала Звіт «Краудфандинг для фінансування тероризму»