FATF опублікувала новий звіт «Складні схеми фінансування розповсюдження зброї масового знищення та ухилення від санкцій», де зазначено, що у світовій фінансовій системі залишаються значні вразливі прогалини у протидії фінансуванню зброї масового знищення (ПВК/ФТ).
Незважаючи на серйозну загрозу, лише 16% країн, оцінених FATF та її Глобальною мережею, продемонстрували високу або суттєву ефективність у Безпосередньому результаті 11, який оцінює ефективність країн у впровадженні цільових фінансових санкцій відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН щодо фінансування розповсюдження зброї масового знищення (ЗМЗ).
У звіті підкреслюється, що якщо державний і приватний сектори терміново не посилять технічну відповідність та ефективність, то ті, хто прагне фінансувати розповсюдження ЗМЗ, продовжуватимуть використовувати слабкі місця в існуючих механізмах контролю.
Зміна загроз та глобальних ризиків
У звіті наведено детальний аналіз методів і прийомів, які постійно розвиваються та оновлюються, що використовуються для ухилення від санкцій, пов'язаних з розповсюдженням ЗМЗ. Крім перелічених включені й ті, що запроваджені згідно до Рекомендації 7 Стандартів FATF, а також інших національних і наднаціональних режимів, що виходять за рамки Стандартів FATF, щоб максимально проінформувати читача про можливі ризики.
Також у звіті описано, як мережі розповсюдження отримують товари, технології та знання подвійного використання – часто через мережі закупівель та підставні компанії – та використовують різні фінансові канали для доступу до світової фінансової системи.
Виходячи з поточної глобальної загрози фінансування військової служби, КНДР визнана у звіті найвагомішим гравцем. Численні гравці, пов'язані з програмою КНДР щодо ЗМЗ, підпадають під санкції ООН, що підпадають під стандарти FATF. Існує два основні обтяжливі фактори, що сприяють фінансуванню КНДР своєї програми ЗМЗ: зростаюча фінансова пов'язаність КНДР та різноманітність джерел доходів КНДР. Вона згенерувала мільярди доларів завдяки кібератакам, спрямованим на компанії з віртуальними активами, таким як крадіжка 1,5 мільярда доларів США у ByBit у лютому 2025 року. Інші джерела доходів включають доходи від іноземних ІТ-працівників та незаконну діяльність у різних секторах.
Незаконні суб'єкти використовують дедалі складніші методи ухилення від санкцій та обходу експортного контролю. На основі матеріалів, отриманих від усієї Глобальної мережі FATF, у звіті визначено чотири основні типології, що використовуються для ухилення від санкцій:
-
- Використання посередників для уникнення санкцій
- Приховування інформації про кінцевих бенефіціарних власників для доступу до фінансової системи
- Використання віртуальних активів та інших технологій
- Використання морського та судноплавного секторів
Посилення глобальної відповіді
Щоб допомогти країнам реагувати на ці виклики, у звіті окреслено поширені перешкоди у правозастосуванні та наведено приклади належної практики, такі як державно-приватне партнерство для покращення обміну інформацією та публікація детальних сповіщень, щоб фінансовим установам було легше подавати звіти про підозрілу діяльність та звіти про підозрілі транзакції.
У звіті також наведено набір практичних показників ризику, які допоможуть компетентним органам і приватному сектору виявляти ухилення, таке як використання фіктивних компаній або IP-адреси, що не відповідають заявленому місцезнаходженню клієнта.
Розповсюдження ЗМЗ залишається серйозною глобальною проблемою, і цей звіт має на меті покращити розуміння поточних загроз та вразливостей, пов'язаних з фінансуванням військ, одночасно підтримуючи Глобальну мережу FATF у посиленні контролю за фінансуванням військових дій на основі оцінки ризиків. У ньому підкреслюється необхідність більш скоординованої та глобально узгодженої відповіді, яка відповідає чинним міжнародним зобов'язанням та відображає складність поточних схем уникнення фінансування військових дій та санкцій, а також катастрофічні наслідки, до яких може призвести бездіяльність.
Ознайомитись зі звітом на мові оригіналу можна за посиланням.
Читайте також:
- FATF оновлює Стандарти щодо Рекомендації 16 щодо прозорості платежів
- Підтримка Глобальної мережі для посилення боротьби з незаконним фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового ураження
- FATF і MONEYVAL: підсумки пленарного засідання та нові рішення щодо юрисдикцій під посиленим моніторингом
- 12-13 червня відбулось чергове пленарне засідання FATF- MONEYVAL- оновлено список країн посиленого моніторингу
- Європейська комісія оприлюднила 10 червня додатковий список країн з високим, за її оцінкою, рівнем ризику в національних режимах протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму
- Глобальний індекс миру (GPI) за 2025 рік опубліковано 18 червня Інститутом економіки та миру (IEP)
- FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн
