Держфінмоніторинг звертає увагу, що результати даного огляду можуть бути використані СПФМ для зменшення потенційних ризиків.
За результатами проведеного дослідження ризиків використання неприбуткових організацій Держфінмоніторингом підготовлено огляд на тему «Використання неприбуткових організацій в незаконних цілях».
«Результати дослідження свідчать, що використання неприбуткових організацій у незаконних цілях дозволяє злочинцям отримати подвійну вигоду: по-перше, створити засіб для таких незаконних дій і, по-друге, забезпечити прикриття своєї діяльності», - йдеться в повідомленні Держфінмоніторингу.
Розуміння загроз та способів незаконного використання неприбуткових організацій та оцінювання відповідних ризиків дозволить нiвeлювати ймовірність залучення таких організацій.
Держфінмоніторинг звертає увагу, що результати даного огляду можуть бути використані СПФМ для зменшення потенційних ризиків.
Огляд щодо використання неприбуткових організацій в незаконних цілях за 2020 рік містить огляд:
Читайте також:
Читайте далі
Deutsche Bank Private Bank почав використовувати Agentic AI для перевірки походження статків клієнтів у межах процедур KYC. Рішення покликане автоматизувати
У межах співпраці Харківського національного університету внутрішніх справ із Консультативною місією Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України університет
Держфінмоніторинг протягом восьми місяців 2026 року передав правоохоронним органам 194 матеріали щодо фінансових операцій на майже 85 млрд грн, пов’язаних
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
