Держфінмоніторинг звертає увагу, що результати даного огляду можуть бути використані СПФМ для зменшення потенційних ризиків.
За результатами проведеного дослідження ризиків використання неприбуткових організацій Держфінмоніторингом підготовлено огляд на тему «Використання неприбуткових організацій в незаконних цілях».
«Результати дослідження свідчать, що використання неприбуткових організацій у незаконних цілях дозволяє злочинцям отримати подвійну вигоду: по-перше, створити засіб для таких незаконних дій і, по-друге, забезпечити прикриття своєї діяльності», - йдеться в повідомленні Держфінмоніторингу.
Розуміння загроз та способів незаконного використання неприбуткових організацій та оцінювання відповідних ризиків дозволить нiвeлювати ймовірність залучення таких організацій.
Держфінмоніторинг звертає увагу, що результати даного огляду можуть бути використані СПФМ для зменшення потенційних ризиків.
Огляд щодо використання неприбуткових організацій в незаконних цілях за 2020 рік містить огляд:
Читайте також:
Читайте далі
Оновлено огляд рейтингів ефективності і технічної відповідності для всіх країн, оцінених відповідно до Рекомендацій FATF. Через свої дев’ять регіональних органів
У держмоніторингу пояснили, як працює міжнародна фінансова розвідка. У період повномасштабної збройної агресії Російської Федерації протидія транснаціональним фінансовим злочинам набула
До відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо порядку відображення інформації про учасника (ів) підозрілої фінансової діяльності – клієнта суб’єкта. Враховуючи
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
