Курс розроблено українськими експертами спільно з Міністерством юстиції України.
Прозорість бенефіціарної власності стала важливим інструментом політики в країнах для боротьби з корупцією, припинення незаконних фінансових потоків та боротьби з ухиленням від сплати податків.
Належне визначення кінцевого бенефіціарного власника, відкриття достовірної інформації та створення механізму верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників є глобальними викликами.
Україна була першою країною в світі, яка:
«21 травня року відбулася презентація першого у світі інтерактивного курсу «Визначення кінцевого бенефіціарного власника», пройшовши який ви дізнаєтесь чому і для чого необхідно визначати кінцевих бенефіціарних власників, хто і як регулює вимоги щодо прозорості та ідентифікації кінцевих бенефіціарних власників, зрозумієте, хто є кінцевим бенефіціарним власником і як його визначити, ознайомитесь з досвідом України, міжнародними стандартами та кращими практиками, також зможете оцінити рівень ваших знань», - повідомляє Міністерство юстиції України на своїй сторінці.
Курс розроблено українськими експертами спільно з Міністерством юстиції України, ГО «Форум розвитку громадянського суспільства», «Innovating Governance Association» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та проекту Ради Європи «Посилення заходів із протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні», який фінансується Європейським Союзом і Радою Європи та імплементується в рамках програми «Партнерство заради належного врядування» з метою виконання Плану дій на 2021-2022 роки міжнародної Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», учасницями якої є 78 урядів та 76 органів місцевого самоврядування.
В інтерактивному курсі розглянуті наступні питання:
Крім того, можна пройти інтерактивне тестування.
Інформацію в курсі надано станом на 15 травня 2021 року.
Читайте далі
Бельгійські прокурори перевіряють транзакції на 500 млн євро та сотні запитів з понад 30 країн, пов’язаних із підозрілою діяльністю
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #Електронні_гроші #AML Європейський центробанк виступив проти стейблкоїнів,
Міністерство фінансів України спільно з проєктом ЄС та Ради Європи «Посилення режиму боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та поверненням
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
