У зв’язку з набранням чинності Порядку інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 322 та запитами суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо порядку відображення інформації відносно політично значущої особи (далі – РЕР) у повідомленні про підозрілу діяльність, коли учасником підозрілої діяльності є член сім’ї або пов’язана особа з РЕР, та враховуючи, що повідомлення A-FM та N-FM мають різний формат відображення таких даних, Держфінмоніторингом підготовлено відповідні рекомендації.
Вказані рекомендації розміщені на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу:
- для банківських установ – в розділі: (Рекомендації – банки)
- для небанківських установ – (Рекомендації – небанки)
Щодо порядку відображення інформації відносно РЕР у повідомленні про підозрілу діяльність, коли учасником підозрілої діяльності є член сім’ї або пов’язана особа з РЕР
У зв’язку з набранням чинності Порядку інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 322 та запитами суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо порядку відображення інформації відносно політично значущої особи (далі – РЕР) у повідомленні про підозрілу діяльність, коли учасником підозрілої діяльності є член сім’ї або пов’язана особа з РЕР, та враховуючи, що повідомлення A-FM та N-FM мають різний формат відображення таких даних, Держфінмоніторинг рекомендує.
У полі 3.5.4 «pidozr-comment» обґрунтований висновок повідомлення про підозрілу діяльність – N-FM (тип файлу N) зазначати інформацію про особу між символами «;» наступним чином:
«;ПІБ політично значущої особи;Реєстраційний номер ОКПП;Дата народження;».
Також рекомендуємо в цьому полі, в довільній формі, зазначати інформацію щодо зв’язків та іншу інформацію на підставі якої сформовано підозри.
При цьому, не потрібно зазначати РЕР як окремого учасника в повідомленні про підозрілу діяльність (N-FM).
