Державна служба фінансового моніторингу України завершила переклад Методології FATF у рамках підготовки до 6-го раунду оцінки MONEYVAL
Державна служба фінансового моніторингу України завершила переклад Методології FATF у рамках підготовки до 6-го раунду оцінки MONEYVAL. Цей документ є ключовим інструментом, який використовується для оцінки ефективності національної системи протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ/ФРЗМЗ).
Методологія FATF є основним стандартом, за яким оцінюють відповідність країн міжнародним вимогам у сфері фінансового моніторингу. Вона охоплює технічну відповідність законодавства вимогам FATF, а також ефективність заходів, що впроваджуються державою для боротьби з фінансовими злочинами.
Ознайомлення з Методологією FATF є важливим для фахівців у сфері ПВК/ФТ/ФРЗМЗ, зокрема: представників державних органів, що відповідають за фінансовий моніторинг та нагляд; органів правопорядку, прокуратури і судових інституцій; фінансових установ та інших суб’єктів первинного фінансового моніторингу; організацій громадянського суспільства, науковців, експертів та інших заінтересованих осіб, оскільки це допоможе Україні успішно пройти оцінку MONEYVAL та зміцнити свою систему фінансової безпеки.
Крім того, завершено переклад змін до Рекомендацій FATF, які було оновлено в лютому 2025 року. Рекомендації встановлюють всеосяжну та послідовну структуру заходів, які країни повинні впровадити для боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, а також фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. Вони встановлюють міжнародний стандарт, який країни повинні впроваджувати за допомогою заходів, адаптованих до їхніх конкретних обставин. Стандарти FATF містять самі Рекомендації та Пояснювальні записки до них разом із визначеннями в Глосарії.
Читайте також:
Читайте далі
Банки не повинні формально підходити до обслуговування клієнтів – політично значущих осіб, членів їх сімей та осіб, пов’язаних із політично
Міністерство фінансів України послідовно роз’яснює вимоги фінансового моніторингу для суб’єктів господарювання: рієлторів, бухгалтерів і податкових консультантів – щоб ринок чітко розумів свої
З метою застосування єдиного підходу подання повідомлень про фінансові операції (А-FM) та підозрілу діяльність (N-FM), коли учасником є особа, пов’язана
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
