Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) оновила свої Стандарти щодо заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та фінансової інклюзії
Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) 25 лютого 2025 р оновила свої Стандарти після того, як на пленарному засіданні FATF у лютому 2025 року були схвалені зміни до Рекомендації 1 та пояснювальної примітки до неї з відповідними поправками до пояснювальних приміток до Рекомендацій 10 і 15, а також відповідних визначень у глосарії для кращої підтримки фінансової інклюзії.
Рекомендації FATF встановлюють всеосяжну та послідовну структуру заходів, які країни повинні впровадити для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, а також фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.
Оскільки близько 1,4 мільярда людей у всьому світі все ще не мають банківських рахунків, ці поправки мають на меті краще сприяти фінансовій доступності шляхом посилення уваги до пропорційності та спрощених заходів відповідно до підходу, що ґрунтується на оцінці ризику. Стимулюючи юрисдикції створювати більш сприятливе середовище, поправки забезпечать більшу впевненість і впевненість фінансовим установам під час впровадження спрощених заходів, щоб надати більшій кількості людей доступ і використання фінансових послуг.
Зміни ґрунтуються на публічних консультаціях, які зібрали понад 140 відповідей, у тому числі від некомерційних організацій, банків, платіжних компаній, страховиків, науковців, бухгалтерів, юристів та інших міжнародних організацій.
Щоб впровадити зміни до Стандартів FATF для підтримки підходу, що ґрунтується на оцінці ризиків, і фінансової інклюзії, FATF оновлює свої Посібники щодо заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та фінансової інклюзії, які нададуть політикам і регуляторам практичні приклади. Ознайомитись з оновленими Рекомендаціями можна за посиланням.
Після схвалення на пленарному засіданні FATF сьогодні розпочала публічні консультації , запрошуючи до своїх думок і коментарів щодо оновлених інструкцій. Зокрема, для подальшого збагачення Керівництва FATF розглядає приклади спеціальних заходів для надання фінансових послуг у ситуаціях не з низьким рівнем ризику, таких як зони конфлікту, а також заходи щодо пом’якшення ризиків, пов’язаних із взаємодією не віч-на-віч, включаючи застосування технологій штучного інтелекту.
Також FATF проводить другий раунд публічних консультацій щодо перегляду Рекомендації 16 (R.16), її Пояснювальної примітки (INR.16) і відповідного глосарію конкретних термінів, щоб адаптувати їх до змін у платіжних бізнес-моделях і стандартах обміну повідомленнями.
Читайте також:
Читайте далі
У Раді вказують, що фінмоніторинг операцій політично значущих осіб має ґрунтуватися на індикаторах ризику, а не здійснюватися автоматично щодо кожного
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #НКЦПФР #Нагляд З 1 травня 2026 року
Асоціація правників України (АПУ) оприлюднила свою позицію щодо статусу політично значущих осіб (PEP) в Україні на тлі публічного обговорення цього
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
