Сьогодні, за участі Голови Державної служби фінансового моніторингу України, в стінах Держфінмоніторингу відбулося офіційне підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Держфінмоніторингом та Французьким агентством міжнародного технічного співробітництва Expertise France.
Expertise France впроваджує проєкт міжнародної технічної допомоги EU Global Facility «Протидія фінансуванню тероризму та відмиванню коштів» (EU AML/CFT Global Facility), що виконується на підставі контракту з Європейським Союзом. EU AML/CFT Global Facility співпрацює з більш ніж 35 юрисдикціями світу в напрямку посилення спроможності національних систем протидіяти сучасним викликам у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ), таким чином здійснюючи вагомий внесок у глобальну відповідь ВК/ФТ ризикам та загрозам.
Під час заходу Голова Держаної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський підкреслив важливість роботи системи ПВК/ФТ/ФРЗМЗ в Україні, особливо в умовах триваючої російської агресії, а також відзначив ключову роль Держфінмоніторингу у забезпеченні фінансової безпеки нашої держави. За словами Голови Держфінмоніторингу, співробітництво, започатковане підписаним Меморандумом, стане запорукою посилення національної та міжнародної фінансових систем.
Водночас, заступниця Генерального директора Expertise France Касільд Бреньєр відзначила ту підтримку, яку надає Уряд Франції Україні для реагування на сучасні ВК/ФТ виклики. Вона висловила впевненість, що у рамках співробітництва з Держфінмоніторингом Expertise France та EU AML/CFT Global Facility зможуть допомогти у зміцненні та розширенні нормативно-правової бази у сфері ПВК/ФТ, а також покращити аналітичну, безпекову та операційну діяльність Держфінмоніторингу.
Довідково
Expertise France – це Французьке агентство з міжнародного технічного співробітництва зі статусом державної установи під спільним наглядом Міністерства Європи та закордонних справ (MEAE) і Міністерств економіки, фінансів і відновлення.
Агентство розробляє та реалізує проєкти, спрямовані на сприяння збалансованому розвитку країн-партнерів відповідно до Цілей сталого розвитку (ЦСР) Порядку денного до 2030 року та пріоритетів зовнішньої діяльності Франції.
Expertise France спільно з партнерами реалізовують в Україні цілий ряд проєктів на загальну суму близько 50 млн євро. Зокрема, агентство координує діяльність програми «mAIDan Ukraine», створеної французьким Урядом для допомоги Україні, з метою визначення потреб та секторів, на які має звернути увагу французьке технічне співробітництво, запропонувати технічні рішення для задоволення найбільш нагальних потреб та започаткувати структурування співпраці та фінансувати або співфінансувати проєкти технічної допомоги для залучення європейського фінансування. Програма «mAIDan Ukraine» є частиною допомоги Україні від Уряду Франції, яку координує Спеціальний посланник Франції з питань допомоги та відбудови Україні.
Читайте також:
Читайте далі
Відповідні домовленості зафіксовані в Меморандумі про взаєморозуміння між НБУ та Mastercard. Головні вектори співпраці в цьому напрямі обговорили під час зустрічі за участі першого заступника Голови
Фінансова злочинність швидко трансформується, а ФОПи часто використовуються для дроблення бізнесу та ухилення від податків, розповідає голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін. Фінансові схеми теж не стоять на
Група компаній FinAP презентувала оновлену версію сервісу CheckLists FinAP та спеціалізований модуль BusinessPro, які спрямовані на комплексну оцінку фінансових та репутаційних ризиків компаній з глибоким аналізом
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
