Дайджест актуальних новин світу в сфері ПВК/ФТ за вересень 2024 року

Читайте далі

Держфінмоніторинг

Уніфіковані підходи до фінансових злочинів для підвищення ефективності практики

У своєму телеграм-каналі (джерело: t.me/ProninFilip) описано, як держава посилює контроль за відшкодуванням ПДВ через алгоритмічний аналіз. Сам механізм має працювати

Читати далі
Держфінмоніторинг

Типи віртуальних активів

У сучасній цифровій економіці віртуальні активи стали важливим елементом фінансової, культурної та технологічної екосистеми. Вони мають різне призначення і можуть

Читати далі
Держфінмоніторинг

Правила фінмоніторингу для рієлторів і консультантів: пояснення Мінфіну

Міністерство фінансів України послідовно роз’яснює вимоги фінансового моніторингу для суб’єктів господарювання: рієлторів, бухгалтерів і податкових консультантів – щоб ринок чітко розумів свої

Читати далі

Будьте в курсі новин

Слідкуйте за ключовими новинами, оновленнями продукту та змінами у сфері комплаєнсу в наших соцмережах. Без спаму – лише актуальна інформація.