#Найцікавіше за тиждень
Все про фінансовий моніторинг • FinAP канал — тримайся в курсі
#Фінансовий_моніторинг
Оновлена версія сервісу FinAP CheckLists v2
А Ви вже користуєтеся новою версією сервісу CheckLists FinAP (https://checklists.finap.com.ua/)?
Детальніше
#Юридична_консультація #Ідентифікація_верифікація
Міністри FATF погодили ключові пріоритети у боротьбі з незаконними фінансами у Вашингтоні
Погоджено зосередити особливу увагу на зростаючій загрозі шахрайства та посиленні ефективного впровадження стандартів FATF на основі оцінки ризиків
Детальніше
#Юридична_консультація #Ідентифікація_верифікація
Апостиль документів у ДПС: що потрібно знати представнику юридичної особи
Довіреність від імені юридичної особи оформлюється її органом або особою, яка має відповідні повноваження згідно з установчими документами
Детальніше
#FinAP #AML #Фінансовий_моніторинг
Ключова новинка BusinessPro – спеціалізований модуль оновленого сервісу CheckLists FinAP (https://checklists.finap.com.ua/)
Потужний аналітичний комплекс, який відкриває нові можливості для фахівців у фінансах, бізнесі та комплаєнсі.
Детальніше
#Ідентифікація_верифікація #Податкова_консультація
ДПС долучилася до нової послуги в Дії – онлайн реєстрації громадських організацій
Новий сервіс – реєстрація громадської організації за модельним статутом вже доступний в Дії
Детальніше
#Ідентифікація_верифікація #Структура_власності
Визначення кінцевого бенефіціарного власника в громадських організаціях: ключові аспекти
Оскільки громадські організації є неприбутковими структурами та функціонують на засадах членства, визначення кінцевого бенефіціарного власника для них має певну специфіку
Детальніше
#Банківська_справа #Податкова_консультація
Податкова перевірка не є підставою для розкриття банківської таємниці — позиція ВС
ДПС просила суд зобов’язати розкрити банківську таємницю щодо руху коштів, контрагентів і призначення платежів на рахунках фізичної особи-платника податків
Читати
#Регулювання_та_нагляд_НБУ #Банківська_справа
Пропонується оновити порядок виконання міжбанківських платіжних операцій через СЕП
Національний банк України пропонує оновити порядок виконання міжбанківських платіжних операцій учасниками системи електронних платежів НБУ
Детальніше
#Регулювання_та_нагляд_НБУ #Банківська_справа
Стартує повторне обговорення змін щодо оновлення порядку роботи компаній, що здійснюють операції з оброблення та зберігання готівки
Зміни сприятимуть посиленню контролю за зберіганням готівки в сховищах компаній, які отримали ліцензію на здійснення операцій з готівкою та здійснюють діяльність з її оброблення та зберігання
Детальніше
#Регулювання_та_нагляд_НБУ
Пом’якшено низку валютних обмежень
Зміни передбачені постановою Правління Національного банку України від 23 квітня 2026 року № 43
Детальніше
#Нагляд
Посилення відповідальності за порушення на небанківському фінансовому ринку
Зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від 23 квітня 2026 року № 40 та набирають чинності з 25 квітня 2026 року
Детальніше
