Міністри з усього світу сьогодні підтвердили свою відданість боротьбі з незаконними фінансовими потоками через скоординовані багатосторонні дії в межах Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Вони домовилися зосередити особливу увагу на зростаючій загрозі шахрайства та посиленні ефективного впровадження стандартів FATF на основі оцінки ризиків.
Під час дворічної міністерської зустрічі FATF, що відбулася на полях Весняних зборів Міжнародного валютного фонду та Світового банку, міністри підкреслили шкоду для суспільства, спричинену незаконними фінансами, які підривають національну та глобальну безпеку, руйнують інституції та гальмують економічне зростання і сталий розвиток.
Вони зазначили, що країни світу й надалі стикаються з жорстокими терористичними атаками та постійними загрозами з боку глобальних суб’єктів розповсюдження. Міністри чітко заявили, що протидія відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (AML/CFT/CPF) залишається нагальним глобальним пріоритетом, який потребує швидких і рішучих дій.
З огляду на те, що масштаби, обсяг і охоплення шахрайства стрімко зростають, міністри зобов’язалися застосовувати весь інструментарій AML/CFT/CPF для протидії та боротьби з цією загрозою, а також поглиблювати розуміння шахрайства в усіх його формах, включаючи організовані центри шахрайства та зловживання юридичними особами, віртуальними активами й новітніми технологіями, такими як штучний інтелект.
Для забезпечення стратегічного розподілу ресурсів у державному та приватному секторах міністри також підтвердили підтримку повного та ефективного впровадження ризик-орієнтованого підходу — основи стандартів FATF.
Президент FATF Еліса де Анда Мадрасо зазначила: «Коли ми розумно зменшуємо ризики, ми захищаємо людей — а не лише системи. Зосередження на найбільших загрозах через ризик-орієнтований підхід — єдиний шлях до зниження серйозних безпекових ризиків, які ми сьогодні обговорювали».
Міністри також висловили підтримку відповідальним інноваціям у фінансовій сфері, визнаючи, що технології можуть підвищити ефективність нагляду та дотримання вимог. У Декларації вітаються оновлені стандарти FATF щодо прозорості платежів, які мають підвищити безпеку транскордонних переказів, а також підтримується подальша робота FATF над новими технологіями цифрових платежів і пов’язаними ризиками.
Міністри зобов’язалися демонструвати лідерство через повне, швидке та ефективне впровадження стандартів FATF, а також шляхом участі своїх країн у суворих, послідовних і ризик-орієнтованих взаємних оцінках, що сприяють реальному прогресу у забезпеченні того, щоб злочини не приносили прибутку.
Вони також відзначили критичну роль FATF у захисті цілісності міжнародної фінансової системи та цінність колективного досвіду глобальної мережі FATF через тісну співпрацю з регіональними органами типу FATF.
Окрему увагу приділено розвитку державно-приватного партнерства, розширенню обміну інформацією та відповідальному використанню передових технологій, зокрема штучного інтелекту, для виявлення і припинення складних фінансових схем із дотриманням належних правових процедур.
У декларації також наголошено на необхідності збереження пильності щодо загроз міжнародній фінансовій системі, пов’язаних із війною російської федерації проти України, із посиланням на заяву FATF від лютого 2023 року про зупинення членства рф.
Окрім того, підтверджено важливість дотримання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) та Ірану в межах боротьби з фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. Зокрема, враховуючи повторне застосування відповідних резолюцій Радбезу ООН щодо Ірану через недотримання ним зобов’язань стосовно нерозповсюдження ядерної зброї, міністри нагадують усім юрисдикціям про їхні зобов’язання згідно зі стандартами FATF щодо протидії ризикам фінансування розповсюдження зброї, що походить з Ірану.
Міністерська декларація підкреслює, що лише скоординована взаємодія держав, міжнародних організацій і приватного сектору може забезпечити ефективну протидію сучасним фінансовим злочинам.
FATF проведе наступну міністерську зустріч у 2028 році.
Читайте також:
