Група компаній FinAP презентувала оновлену версію сервісу CheckLists FinAP та спеціалізований модуль BusinessPro, які спрямовані на комплексну оцінку фінансових та репутаційних ризиків компаній з глибоким аналізом фінансового стану клієнтів та контрагентів

Держфінмоніторинг разом з державними інституціями, суб’єктами фінансового моніторингу та суспільством надалі продовжує вживати заходи на міжнародному та вітчизняному рівнях

Комісія продовжує працювати над забезпеченням захисту інвесторів і в черговий раз інформує громадськість про фінансові проєкти, що можуть становити потенційну загрозу

Йдеться про зміну транслітерації у закордонному паспорті або ID-картці. Для цього заявник має подати відповідне прохання під час оформлення документа та підтвердити бажане написання

2 квітня 2026 року Національний банк України ухвалив постанову №34, якою внесено зміни до низки нормативно-правових актів щодо застосування заходів впливу на учасників фінансового ринку

Роз’яснення від голови Державної служби фінансового моніторингу України

Програма передбачає п’ять ключових напрямів трансформації: цифровізацію та інтеграцію з ЄС, захист прав акціонерів, впровадження ESG-звітності, запровадження європейських форм юридичних осіб і посилення антикорупційного нагляду

Захист персональних даних є складовою права людини на приватність, а законодавство України визначає, які дані належать до персональних і як вони мають оброблятися та захищатися

Документ розширює можливості автоматизованої системи виконавчого провадження. Зокрема, передбачено її пряму взаємодію з банками, фінансовими установами та державними реєстрами

Штрафи застосовано за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства

Огляд базується на даних, зібраних у межах Індикаторів публічної доброчесності ОЕСР, та надає аналіз антикорупційних стратегій, інститутів лобіювання, конфлікту інтересів, політичних фінансів та прозорості публічної інформації

Country-by-Country Reporting — інструмент автоматичного обміну податковою інформацією, що відображає розподіл доходів, прибутків і податків міжнародних груп між юрисдикціями

Міністерство розвитку громад та територій України Наказом №562 від 18.03.2026 внесло зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією

НПУ звертає увагу, що окремі положення цього роз’яснення щодо легалізації документів нерезидентів та застосування апостиля не відповідають чинному законодавству і не можуть використовуватися у нотаріальній практиці

Причина — у відсутності ІПН/РНОКПП як додати код і повернути документи в застосунок

Метою реформи є формування прозорого, контрольованого й підзвітного державі ринку азартних ігор та лотерей

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в березні 2026 року зменшилася на дві установи – до 759. Кількість банків, що мають ліцензію, залишилася без змін – 60

Постійне бюро Гаазької конференції високо оцінило український досвід цифрової трансформації у сфері апостилювання, відзначивши Україну як одного з лідерів у впровадженні програми e-APP

Останні санкційні рішення