Мета заходу – допомогти організаторам азартних ігор краще виявляти випадки, коли азартні ігри використовують для відмивання коштів, шахрайства або приховування їх походження

Внесено зміни до Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції від 07.10.2026

Нотаріальна таємниця захищає відомості про особу, її майно та права, однак закон передбачає випадки, коли така інформація може бути надана конкретним особам або державним органам

Новий Кодекс врахує зміни українського законодавства, оновлені принципи ОЕСР і міжнародні практики та поширюватиметься на ширше коло компаній, зокрема підприємства суспільного інтересу, фінансові установи й державні підприємства

Група оновлює актуальний огляд взаємних оцінок країн на постійній основі з метою дотримання наглядового моніторингу

Аналітична стаття про бар’єри ринку, Реєстр факторингу та потенціал реверсивного факторингу за участю Андрія Коваля, заступника Голови Комітету АУБ з питань розвитку документарних операцій за напрямком факторингових операцій

Законодавство України та рекомендації FATF визначають правові засади обігу віртуальних активів і зобов’язують VASP застосовувати KYC та фінансовий моніторинг

До установ застосовано штрафи та письмове застереження за неподання у встановлений строк звітності з питань ПВК/ФТ

Фінансові установи зобов’язані перевіряти клієнтів та застосовувати ризик-орієнтований підхід у межах фінансового моніторингу

НБУ пропонує дозволити невеликим надавачам фінансових платіжних послуг із регулятивним капіталом до 40 млн грн суміщати окремі ключові функції для зменшення регуляторного навантаження та витрат

Держфінмоніторинг переходить від аналізу окремих операцій до виявлення мереж, фінансових потоків і прогнозування ризиків тіньової економіки

AMLA оприлюднив підсумкові звіти та інформаційні матеріали до трьох пакетів проєктів регуляторних технічних стандартів, що охоплюють належну перевірку клієнтів, критерії визначення ділових відносин і пов’язаних операцій, а також вимоги до фінансового моніторингу на рівні груп компаній

Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень

Переглядайте відео та дізнайтеся, як CheckLists FinAP 2.0 допомагає швидше приймати обґрунтовані рішення у сфері AML та фінансового моніторингу

Навчальний курс FinAP — розбираємо ключові поняття та практичні аспекти фінансового моніторингу простими словами. Переглядайте відео послідовно та проходьте курс у зручному форматі.