Під час засідання FATF ухвалила низку важливих рішень щодо моніторингу країн, оновлення міжнародних стандартів, регулювання віртуальних активів, боротьби з шахрайством та розвитку механізмів міжнародного обміну інформацією

Відповідний протокол підписав Голова НКЦПФР Олексій Семенюк та Президент німецького регулятора Бафін Марк Брансон під час зустрічі у Франкфурті-на-Майні

НБУ звернув увагу страховиків на підвищені ризики відмивання коштів через договори страхування з великою кількістю застрахованих осіб та зобов’язав посилити належну перевірку клієнтів, контроль джерел походження коштів і застосування ризик-орієнтованого підходу у сфері фінансового моніторингу

Національний банк України постановою № 67 запровадив обов’язкову верифікацію платника через одноразовий пароль, фактично скасовуючи анонімність більшості транзакцій

Особлива увага приділялася представленню документально підтверджених матеріалів щодо ризиків відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, пов’язаних з діяльністю російської федерації

Оновлення Рекомендації 6 узгоджує стандарти FATF із резолюціями Ради Безпеки ООН щодо гуманітарних винятків

Регулятор оновлює правила реалізації санкційних рішень, поширюючи їх не лише на нові санкції, а й на випадки коригування раніше застосованих обмежувальних заходів

Рішенням Правління НБУ оновлено перелік бенчмарк-ОВДП для покриття частини обов’язкових резервів банків, який тепер включає 20 випусків цінних паперів

НБУ оновив правила авторизації фінансових установ, посиливши вимоги до ділової репутації власників, інвесторів та керівників, а також уточнивши порядок ліцензування й діяльності учасників фінансового ринку

З початку липня перехідне вікно згідно з Регламентом про ринки криптоактивів (MiCA) закривається назавжди, і компанії, які не отримали дозволу, повинні або припинити обслуговування європейських клієнтів, або взагалі згорнути свою діяльність

Міністерство розвитку громад та територій України Наказами №1082 від 10.06.2026 та №1180 від 19.06.2026 внесло зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією

Нове відео вже доступне на нашому YouTube-каналі FinAP Комплексний інструмент для дослідження клієнтів, що забезпечує системний підхід до аналізу клієнтської бази та оцінки ризиків у небанківському фінансовому секторі

Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень