CheckLists FinAP
З Днем Конституції України!
Шановні колеги! Щиро вітаємо Вас з Днем Конституції України! З найкращими побажаннями,FinAP
26.06.2026
Усе найважливіше про AML/KYC, інновації, зміни у комплаєнсі та релізи продукту.
Шановні колеги! Щиро вітаємо Вас з Днем Конституції України! З найкращими побажаннями,FinAP
FinAP Дайджест #Найцікавіше за тиждень FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу #AML #FATF #Фінансовий_моніторинг Результати пленарного засідання FATF: нові рішення щодо «сірого» та «чорного» списків, криптоактивів і глобальної
Нові обмеження від США, ЄС, Великої Британії, Австралії та інших країн проти росії, Ірану та Китаю, включаючи санкції щодо політиків, бізнесу, “тіньового флоту” та фінансових установ, а також інші зміни
Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, а саме з 24 червня 2026 року
З 1 липня 2026 року в Європейському Союзі завершується перехідний період впровадження Регламенту про ринки криптоактивів (MiCA). Відтепер криптовалютні біржі, брокери, постачальники криптогаманців та інші постачальники послуг, пов’язаних із криптоактивами
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені