Японія звітувала перед FATF про дії, вжиті щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. За результатом звіту FATF підвищила рейтинг країни
Японія звітувала перед FATF про дії, вжиті щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, за результатом звіту FATF підвищила рейтинг країни.
Про це повідомляє Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) на своєму сайті.
13 вересня 2022 р. – після оцінки за 2021р. заходів Японії щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, країна вжила ряд заходів для зміцнення своєї бази.
Відповідно до процедур FATF щодо взаємної оцінки, країна звітувала перед FATF про дії, вжиті з моменту взаємної оцінки.
Отже, щоб відобразити прогрес Японії, FATF змінила рейтинг країни за Рекомендацією 2 з «Частково відповідає» на «Здебільшого відповідає».
Сьогодні Японія відповідає 4 рекомендаціям і в основному відповідає 25 рекомендаціям. Країна залишається частково відповідною 9 рекомендаціям.
Японія продовжуватиме посилене спостереження та продовжуватиме інформувати FATF про прогрес, досягнутий у покращенні впровадження заходів ПВК/ФТ.
Читайте також:
Читайте далі
Суд у Женеві визнав приватний банк Lombard Odier винним у тому, що він не вжив усіх необхідних організаційних заходів для запобігання відмиванню коштів,
FATF проаналізувала стан впровадження Рекомендації 15, визначила ключові прогалини у регулюванні сектору віртуальних активів та окреслила нові ризики і пріоритети для державного та приватного секторів
FATF проаналізувала стан впровадження Рекомендації 15, визначила ключові прогалини у регулюванні сектору віртуальних активів та окреслила нові ризики і пріоритети для державного та приватного секторів
FinAP – RegTech-компанія, яка створює програмне забезпечення та цифрові рішення для управління ризиками та комплаєнсу.
Інформація про продукти:
Техпідтримка:
Навігація:
Юридична інформація:
© 2015 – 2026 FinAP ® – всі права захищені
