#Найцікавіше за тиждень
FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу
#Юридична_консультація
Наслідки визнання фізичної особи банкрутом
Банкрутство фізичної особи може звільнити від частини боргів, але передбачає обмеження на 5 років щодо кредитування та повторного банкрутства і на 3 роки — щодо бездоганної ділової репутації.
Детальніше
#Фінансовий_моніторинг #Юридична_консультація
Роль нотаріуса у фінансовому моніторингу: чому запитують про походження коштів?
Нотаріуси належать до суб’єктів первинного фінансового моніторингу та зобов’язані виконувати встановлені законом вимоги під час здійснення визначених операцій
Детальніше
▶️ Перегляньте на YouTube
#НКЦПФР #Цінні_папери
Як не втратити гроші: головні правила безпечних інвестицій
Комісія захищає права інвесторів, контролює дотримання законодавства на ринках капіталу, а щоб уникнути шахрайства, інвесторам варто перевіряти ліцензії та статус компаній в офіційних реєстрах регулятора
Детальніше
#Фінансовий_моніторинг
Дію воєнного стану продовжили до 29 січня 2027 року
26 жовтня президент України підписав Закон про затвердження Указу “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні” з 31 жовтня 2026 року на 90 діб
Детальніше
#Фінансовий_моніторинг #Банківська_справа
Фінансовий моніторинг у 2027 році: ключові виклики та пріоритети банків
Аналітична стаття Ганни Горбенко для АУБ про ключові виклики фінансового моніторингу, ризик-орієнтований підхід і пріоритети банків у 2027 році
Детальніше
#Санкції #ДСФМУ
Держфінмоніторингом 30.10.2026 внесено зміни до переліку терористів
Внесено зміни до Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції від 30.10.2026
Детальніше
#Регулювання_та_нагляд_НБУ
НБУ планує оновити порядок перевірок платіжної інфраструктури: що зміниться
НБУ пропонує оновити порядок планування виїзних перевірок платіжної інфраструктури, уточнивши процедуру затвердження річного плану та підстави для внесення до нього змін
Детальніше
#НКЦПФР #Цінні_папери
2027-й стане роком результатів: Олексій Семенюк на Forbes Ukraine «Приватні інвестиції»
Голова НКЦПФР Олексій Семенюк наголосив, що для розвитку українського ринку капіталу необхідно розширити вибір конкурентних цінних паперів, залучити іноземний капітал і модернізувати біржову інфраструктуру
Детальніше
#Держфінмоніторинг
Держфінмоніторинг викрив схеми з бюджетними коштами та обходом санкцій
Держфінмоніторинг виявив схему з виведення понад 540 млн грн через освітні закупівлі та міжнародну мережу компаній, пов’язану з переказом 2,7 млн євро й можливим обходом санкцій проти росії
Детальніше
▶️ Перегляньте на YouTube
#Юридична_консультація #Ідентифікація_та_верифікація
Рада ухвалила закон про «дропів»
Верховна Рада ухвалила закон, який запроваджує кримінальну відповідальність за продаж банківських карток, передачу доступу до рахунків і діяльність посередників, які залучають людей до таких схем («дропів» і «дроповодів»)
Детальніше
#ЗЕД #Податкова_консультація
ЗЕД: позовна давність за міжнародними договорами
Під час зовнішньоекономічних операцій важливо враховувати строки позовної давності за міжнародними договорами, оскільки вони допомагають оцінювати договірні ризики та обставини виконання зобов’язань між контрагентами
Детальніше
#НКЦПФР #Цінні_папери
НКЦПФР пропонує цифровізувати взаємодію депозитарних установ із виконавцями
Депозитарні установи перевірятимуть запити щонайменше раз на робочий день і надаватимуть відповідь не пізніше наступного робочого дня, повідомляючи про рахунки та цінні папери, відсутність даних або невідповідність запиту вимогам
Детальніше
#Юридична_консультація
Підтвердження місцезнаходження юридичних осіб: нові вимоги для бізнесу
Під час реєстрації юридичної особи або зміни її місцезнаходження необхідно підтвердити законні підстави користування нерухомістю за відповідною адресою, інакше державний реєстратор може відмовити в реєстрації
Детальніше
▶️ Перегляньте на YouTube
#Регулювання_та_нагляд_НБУ
Пропонується внести зміни до порядку регулювання обігу електронних грошей для приведення їх у відповідність до вимог законодавства ЄС
Національний банк України пропонує внести зміни до порядку регулювання обігу електронних грошей з метою приведення його у відповідність до вимог Директиви Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2015/849
Детальніше
Оновлено підходи щодо доступу банків до операцій із депозитними сертифікатами Національного банку України
Відповідні зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від 28 жовтня 2026 року № 124 “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 22”, що набирає чинності з 01 грудня 2026 року
Детальніше
#Податкова_консультація #FATCA
APA: як великий бізнес може заздалегідь узгодити правила ціноутворення
Процедура APA є одним із сучасних інструментів податкового адміністрування, що відповідає міжнародним підходам ОЕСР та стандартам BEPS
Детальніше
#Податкова_консультація
Україна приєдналася до міжнародної угоди про обмін інформацією щодо доходів через цифрові платформи: як зміниться оподаткування
Україна приєдналася до міжнародної угоди DPI MCAA, що відкриває шлях до автоматичного обміну інформацією про доходи через цифрові платформи та запровадження з 2027 року спеціального режиму їх оподаткування
Детальніше
▶️ Перегляньте на YouTube
#Санкції
Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
Детальніше
▶️ Перегляньте на YouTube
#FinAP #Санкції #Фінансовий_моніторинг
Навігація в санкційному просторі: види санкцій, санкційні списки та перевірка осіб
Дізнайтеся про основні види санкцій, санкційні списки та особливості перевірки осіб у межах фінансового моніторингу.
▶ Дивитись на YouTube
#FinAP #CheckLists #AML
CheckLists FinAP 2.0 — аналітична платформа
Переглядайте відео та дізнайтеся, як CheckLists FinAP 2.0 допомагає швидше приймати обґрунтовані рішення у сфері AML та фінансового моніторингу.
▶ Дивитись на YouTube
#FinAP #Фінансовий_моніторинг #Навчання
Мінікурс «Фінмоніторинг: термін за терміном»
📚 Мінікурс від FinAP для всіх, хто працює з фінмоніторингом або хоче розібратися в його термінології. Переглядайте випуски послідовно та навчайтеся у зручному форматі.
▶ Переглянути курс на YouTube
