Національний банк України уточнив, які документи громадяни можуть використовувати для підтвердження походження готівки під час її вивезення за кордон на суму понад €10 000 в еквіваленті

НКЦПФР планує розвивати ринок капіталу через гармонізацію оподаткування інвестиційних інструментів, євроінтеграцію та запровадження сек’юритизації й покритих облігацій для залучення приватних інвестицій у бізнес та економіку України

Рада з фінансової стабільності (FSB) оприлюднила 12 рекомендацій для фінансових установ щодо управління ризиками штучного інтелекту, посилення кібербезпеки, контролю алгоритмів і нагляду за сторонніми технологічними постачальниками

Латвія планує з 2027 року дозволити сплату особистих податків криптовалютою та змінює правила оподаткування цифрових активів, запроваджуючи механізм інвестиційних рахунків і одноразове декларування криптоактивів за ставкою 10%

Продаж банківської картки, передача доступу до рахунку чи платіжних даних для злочинних схем може призвести до кримінальної відповідальності, а законопроєкт №16013 посилює відповідальність за незаконні операції з платіжними інструментами

На першому етапі перегляду правил для платіжного ринку НБУ пропонує скоротити інформаційну довідку, необхідну для авторизації надавачів платіжних послуг, а опис системи захисту інформації оформлювати окремо за оновленою формою

Держфінмоніторинг виявив три схеми підозрілих фінансових операцій, пов’язані з легалізацією коштів невідомого походження через нерухомість, обходом міжнародних санкцій на користь рф та ухиленням від сплати податків через мережу фізичних осіб-підприємців

Міністерство розвитку громад та територій України Наказом №1984 від 15.09.2026 (зі змінами від 29.09.2026 № 2057) внесло зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією

Законопроєкт, розроблений для регулювання фінансового ринку, може поширити нові положення про відповідальність посадових осіб на громадські об’єднання, благодійні організації та профспілки

Запропоновані зміни мають посилити контроль за крипторинком, підвищити прозорість діяльності криптоплатформ і адаптувати європейське регулювання до нових ризиків цифрових фінансів

Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень

Дізнайтеся про основні види санкцій, санкційні списки та особливості перевірки осіб у межах фінансового моніторингу.

Переглядайте відео та дізнайтеся, як CheckLists FinAP 2.0 допомагає швидше приймати обґрунтовані рішення у сфері AML та фінансового моніторингу.

📚 Мінікурс від FinAP для всіх, хто працює з фінмоніторингом або хоче розібратися в його термінології. Переглядайте випуски послідовно та навчайтеся у зручному форматі.