#Найцікавіше за тиждень
FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу
#Фінансовий_моніторинг #Банківська_справа
Нові ліміти на перекази для ФОП та компаній
З 14 серпня, в Україні діють нові ліміти на банківські перекази для підприємців всіх груп, що передбачено Меморандумом про прозорість ринку платіжних послуг, укладених між банками
▶️ Перегляньте на YouTube
Детальніше
#Віртуальні_активи #НКЦПФР
Ринок віртуальних активів в Україні: 4 ключові питання до запуску
НКЦПФР разом із бізнесом опрацьовує ключові правила запуску ринку віртуальних активів в Україні — від ліцензування та класифікації стейблкоїнів до валютного контролю й легалізації роботи міжнародних криптоплатформ
Детальніше
▶️ Перегляньте на YouTube
#Банківська_справа #Цінні_папери
Національний банк актуалізує перелік бенчмарк-ОВДП, які банки можуть включати в покриття обов’язкових резервів
Актуалізація переліку бенчмарк-ОВДП для покриття банками частини обов’язкових резервів затверджена рішенням Правління Національного банку України від 16 серпня 2026 року № 245-рш
Детальніше
#FATCA #Податкова_консультація
До уваги фінансових агентів!
Державна податкова служба України повідомляє, про оновлення SSL сертифікату ДПС для подачі звітності FATCA
Детальніше
#Санкції #ДСФМУ
Держфінмоніторингом 17.08.2026 внесено зміни до переліку терористі
Внесено зміни до Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції від 17.08.2026
Детальніше
#Податкова_консультація #Ідентифікація_та_верифікація
Змінили адресу чи персональні дані: коли потрібно повідомити податкову
Фізичні особи, які змінили місце проживання, прізвище, ім’я, по батькові чи інші персональні дані, повинні протягом місяця повідомити про це податкову, подавши заяву особисто або онлайн
Детальніше
▶️ Перегляньте на YouTube
#Юридична_консультація
Виключення учасника ТОВ може змінити структуру власності
Невнесення вкладу учасником ТОВ у встановлений строк може призвести до його виключення, перерозподілу частки або зменшення статутного капіталу
Детальніше
#Юридична_консультація #Ідентифікація_та_верифікація
Е-нотаріат в дії: як Україна переходить від паперових реєстрів і документів до цифрового середовища
Е-нотаріат переводить нотаріальні дії, документи, реєстри та архіви в єдине цифрове середовище, забезпечуючи електронний облік, обмін даними, зберігання та перевірку документів
Детальніше
▶️ Перегляньте на YouTube
#Банківська_справа #СПЛІТ
Банки розширюють фінансування бізнесу: факторинг і гарантії набирають популярності
Факторинг, гарантії та документарні операції стають для українського бізнесу альтернативою кредитам, допомагаючи зберігати ліквідність, а банкам — знижувати ризики
Детальніше
#Нагляд #Регулювання_та_нагляд_НБУ
Про внесення змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду
НБУ запроваджує нову щомісячну статистичну звітність про обсяги валютно-обмінних операцій для небанківських фінустанов та операторів поштового зв’язку, яку потрібно подавати з 1 жовтня 2026 року
Детальніше
#Податкова_консультація #ОЕСР
Україна запроваджує міжнародний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи
Законопроєкт пропонує вдосконалити процедури взаємного узгодження та попереднього узгодження ціноутворення відповідно до стандартів ОЕСР і Кроку 14 Плану дій BEPS
Детальніше
▶️ Перегляньте на YouTube
#Ідентифікація_та_верифікація #Юридична_консультація
Афідевіт: коли він може знадобитися та як його оформити
Афідевіт – письмова урочиста заява про наявність або відсутність певних фактів (подій), які мають юридичне значення
Детальніше
▶️ Перегляньте на YouTube
#Юридична_консультація
Позови та санкції проти бенефіціара не блокують банкрутство — ВС
КГС ВС: Сам факт подання боржником позовів або застосування санкцій до його кінцевого бенефіціара не є підставою для відмови у відкритті справи про банкрутство
Детальніше
#Ідентифікація_та_верифікація #Юридична_консультація
Які факти можна посвідчити у нотаріуса та чому це важливо?
Нотаріус може підтвердити особу та офіційно посвідчити її перебування у певному місці або факт пред’явлення документа у конкретний час
Детальніше
#FATF #AML #Фінансовий_моніторинг
FATF: Консолідовані оціночні рейтинги країн
Група оновлює актуальний огляд взаємних оцінок країн на постійній основі з метою дотримання наглядового моніторингу
Детальніше
#Юридична_консультація #Нагляд
Для великого бізнесу запровадять нові вимоги до звітності про сталий розвиток
В Україні для великих компаній запровадять нові вимоги до фінансової звітності, доповнивши її обов’язковою звітністю зі сталого розвитку за європейськими стандартами
Детальніше
#Регулювання_та_нагляд_НБУ #Нагляд
Актуалізовано порядок інспекційних перевірок та авторизаційні вимоги до колекторських компаній
Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку України від 18 серпня 2026 року № 95 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з питань регулювання діяльності колекторських компаній”
Детальніше
#Податкова_консультація
Уряд схвалив законопроєкт про ратифікацію Конвенції з Австралією про усунення подвійного оподаткування
Конвенція визначає розподіл прав оподаткування між Україною та Австралією щодо доходів, які отримують резиденти однієї держави з джерел в іншій, а також порядок їх оподаткування
Детальніше
#Санкції
Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
Детальніше
▶️ Перегляньте на YouTube
#FinAP #Фінансовий_моніторинг
CheckLists FinAP 2.0 — аналітична платформа
Переглядайте відео та дізнайтеся, як CheckLists FinAP 2.0 допомагає швидше приймати обґрунтовані рішення у сфері AML та фінансового моніторингу
