#Найцікавіше за тиждень
FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу
#FATF #AML
Оновлені консолідовані оціночні рейтинги країн FATF в липні 2026 року
Група оновлює актуальний огляд взаємних оцінок країн на постійній основі з метою дотримання наглядового моніторингу
Детальніше
#Регулювання_та_нагляд_НБУ #Фінансовий_моніторинг
Оприлюднено зміни до плану виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2026 рік
План виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу, ураховуючи, зокрема, результати проведеної оцінки ризиків діяльності банків та установ
Детальніше
#Ідентифікація_та_верифікація #Юридична_консультація
Строк дії посвідки на тимчасове проживання для іноземців в Україні
Для цілей ідентифікації важливо враховувати, що посвідка на тимчасове проживання видається на різний строк залежно від підстав перебування іноземця в Україні
Детальніше
#Регулювання_та_нагляд_НБУ #Ідентифікація_та_верифікація
НБУ спростовує інформацію про нові вимоги до квитанцій
Національний банк наголошує: вимоги щодо зазначення персональних даних визначаються чинним законодавством і не зазнали змін
Детальніше
▶️ Перегляньте на YouTube
#НКЦПФР
Нові правила для ринків капіталу: над якими законодавчими ініціативами працює Комісія
Законодавчі зміни закладають основу для прозорого ринку капіталу, ефективного управління ризиками та гармонізації із законодавством ЄС
Детальніше
#Регулювання_та_нагляд_НБУ
Пропонуються зміни щодо регулювання безготівкових розрахунків та залучення банками коштів на вкладні (депозитні) рахунки
Відповідні норми містить проєкт постанови Правління Національного банку України “Про внесення змін до деяких нормативно – правових актів Національного банку України”
Детальніше
Гроші надходять на іноземний платіжний сервіс: як ФОП офіційно вивести кошти та уникнути помилок
Для ФОП, які працюють з іноземними клієнтами, правильне зарахування коштів визначає порядок оподаткування
Детальніше
▶️ Перегляньте на YouTube
#Регулювання_та_нагляд_НБУ
Податкові борги стягуватимуть за новими правилами
Унормовано порядок виконання дебетового переказу коштів без згоди платника
Детальніше
#Нагляд #Фінансовий_моніторинг
Кіберполіція пропонує запровадити кримінальну відповідальність для дропів — ЄМА
Кіберполіція розробила законопроєкт, який передбачає запровадження окремої кримінальної відповідальності для так званих дропів — людей, які за винагороду передають свої банківські картки або доступ до рахунків для проведення незаконних фінансових операцій
Детальніше
▶️ Перегляньте на YouTube
#Ідентифікація_верифікація #Юридична_консультація
Уряд ухвалив перехід на новий стандарт кваліфікованого електронного підпису
Уряд затвердив новий стандарт криптографічного захисту КЕП, який посилить безпеку електронної ідентифікації та верифікації користувачів
Детальніше
▶️ Перегляньте на YouTube
#Цінні_папери
Для українських інвесторів розширили перелік доступних іноземних ETF
Допуск п’яти нових іноземних ETF є кроком до розширення інвестиційних можливостей українців та інтеграції ринку капіталу України з європейським
Детальніше
#НКЦПФР #Цінні_папери
Українські ринки капіталу переходять на правила ЄС: Комісія встановила нові вимоги для емітентів та аналітиків
Український ринок капіталу переходить на європейські правила, що посилять прозорість і протидію ринковим маніпуляціям
Детальніше
▶️ Перегляньте на YouTube
#НКЦПФР
НКЦПФР: Попередження про нові сумнівні інвестиційні проєкти
Проєкти позиціонують себе як сучасні торговельні та інвестиційні брокери, обіцяють клієнтам легкий доступ до ринків валют, криптовалют, акцій та інших фінансових інструментів
Детальніше
▶️ Перегляньте на YouTube
#Віртуальні_активи
Коли в Україні з’явиться регулювання віртуальних активів?
В Україні немає офіційної оцінки обсягу криптовалют в обігу, однак країна входить до світових лідерів за рівнем використання криптоактивів, тоді як їхній ринок досі залишається фактично нерегульованим і неоподатковуваним
Детальніше
#Регулювання_та_нагляд_НБУ
Унормовано питання функціонування трекінг-сервісу платіжних операцій СЕП
Зміни, затверджені постановою Правління НБУ №85 від 5 серпня 2026 року, набирають чинності 7 серпня 2026 року
Детальніше
▶️ Перегляньте на YouTube
#Ідентифікація_та_верифікація
Е-резидент: хто може отримати цей статус та які можливості він відкриває
Е-резидент — це повнолітній іноземець, який не є податковим резидентом України, отримав кваліфіковані електронні довірчі послуги та зареєстрований в інформаційній системі «Е-резидент»
Детальніше
#Санкції
Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
Детальніше
▶️ Перегляньте на YouTube
#FinAP #Фінансовий_моніторинг
CheckLists FinAP 2.0 — аналітична платформа
Переглядайте відео та дізнайтеся, як CheckLists FinAP 2.0 допомагає швидше приймати обґрунтовані рішення у сфері AML та фінансового моніторингу
