#Найцікавіше за тиждень
FinAP канал — тримайся в курсі фінансового моніторингу
#Цінні_папери #НКЦПФР
Комісія ухвалила 44 рішення: від законодавчих змін до захисту інвесторів
Результати засідання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Детальніше
#Ідентифікація_та_верифікація #Податкова_консультація
У яких випадках іноземцю можуть відмовити у продовженні строку перебування в Україні
Міграційна служба роз’яснила можливі підстави для відмови іноземцям у продовженні строку перебування в Україні
Детальніше
#Ідентифікація_та_верифікація #Податкова_консультація
У яких випадках ДПС змінює реєстраційний номер платника податків
Державна податкова служба надала роз’яснення порядку внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків
Детальніше
▶️ Перегляньте на YouTube
#Регулювання_та_нагляд_НБУ #Банківська_справа
Національний банк України постановою № 75 вніс зміни до постанови Правління Національного
банку України від 03 квітня 2025 року № 43, щодо продовження тестового періоду розрахунку банками мінімального розміру експозицій, зважених за кредитним ризиком
Постанова офіційно опублікована 3 липня 2026 року, та набрала чинності з наступного дня
Детальніше
#Санкції
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №587/2026
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 липня 2026 року «Про персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції)»
Детальніше
#Санкції
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №588/2026
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 липня 2026 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»
Детальніше
#AML #Фінансовий_моніторинг
Рада Європи радить Зеленському не підписувати закон, який зменшує контроль за фінансами екс-чиновників
Документ суттєво послаблює фінансовий моніторинг осіб зі статусом РЕР (політично значущих осіб), тобто чинних і колишніх держслужбовців вищого рівня
Детальніше
▶️ Перегляньте на YouTube
#Податкова_консультація
ДПС попереджає про нову хвилю фішингових розсилок
Шахраї видають свої листи за офіційні повідомлення податкової служби, щоб отримати доступ до комп’ютерів та конфіденційної інформації користувачів
Детальніше
#Санкції #ДСФМУ
Держфінмоніторингом 08.07.2026 внесено зміни до переліку терористів
Внесено зміни до Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції від 08.07.2026
Детальніше
#Регулювання_та_нагляд_НБУ #Фінансовий_моніторинг
Національний банк у червні 2026 року застосував до чотирьох банків і однієї небанківської фінансової установи заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства
Заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютного законодавства
Детальніше
▶️ Перегляньте на YouTube
#FATF #AML #Фінансовий_моніторинг
FATF закликає до використання державно-приватних партнерств для боротьби з незаконним фінансуванням
У новому звіті FATF підкреслюється необхідність співпраці органів влади та приватного сектору у боротьбі з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового ураження в епоху посилення цифровізації, а також враховуючи швидкість і складність транскордонних транзакцій
Детальніше
▶️ Перегляньте на YouTube
#Регулювання_та_нагляд_НБУ #Банківська_справа
Національний банк затвердив постанову № 77 про зміни до Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України та втрати чинності деяких нормативно-правових актів НБУ
Постанова офіційно опублікована 8 липня 2026 року, та набрала чинності з наступного дня
Детальніше
#Цінні_папери #НКЦПФР
Комісія застерігає інвесторів про нові шахрайські проєкти
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку внесла до переліку сумнівних ще два проєкти
Детальніше
▶️ Перегляньте на YouTube
#Ідентифікація_та_верифікація
У яких випадках паспорт громадянина України можна оформити лише в Міграційній службі
Роз’яснення причин оформлення паспорта громадянина України лише у територіальних органах чи підрозділах ДМС
Детальніше
#Санкції #ДСФМУ
Держфінмоніторингом 09.07.2026 внесено зміни до переліку терористів
Внесено зміни до Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції від 09.07.2026
Детальніше
#Санкції #ДСФМУ
Держфінмоніторингом 10.07.2026 внесено зміни до переліку терористів
Внесено зміни до Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції від 10.07.2026
Детальніше
#Санкції
Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень
Детальніше
▶️ Перегляньте на YouTube
