А Ви вже користуєтеся новою версією сервісу CheckLists FinAP (https://checklists.finap.com.ua/)?

Зазначені зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від 09 квітня 2026 року № 37 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань здійснення оверсайта платіжної інфраструктури”

Національний банк України надав фінансовим установам оновлені рекомендації щодо організації фінансового моніторингу з акцентом на ризик-орієнтований підхід та запобігання використанню установ у схемах відмивання коштів

ДСФМУ надало рекомендації суб’єктам первинного фінансового моніторингу щодо подання повідомлень про фінансові операції за участю осіб, пов’язаних із політично значущими особами (PEP).

Показник значимості кредитної спілки визначається з урахуванням діючої ліцензії, розміру активів, напрямів діяльності та географії надання фінансових послуг

Внесено зміни до Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції від 14.04.2026

ЄЦБ вважає регулювання криптокомпаній у ЄС фрагментованим і підтримує поетапну передачу нагляду ESMA для уніфікації правил та посилення контролю, наголошуючи на потребі додаткових ресурсів

Захист персональних даних є складовою права людини на приватність, а законодавство України визначає, які дані належать до персональних і як вони мають оброблятися та захищатися

Посвідчення часу пред’явлення документа — важлива юридична процедура для забезпечення правової визначеності та захисту прав

Верховний Суд розглянув касаційну скаргу податкового органу щодо правомірності припинення валютних зобов’язань через зарахування вимог і скасування податкового повідомлення-рішення

Міністерство фінансів України роз’яснює вимоги фінмоніторингу для рієлторів, бухгалтерів і податкових консультантів, щоб забезпечити правильне виконання обов’язків і роботу з цифровими інструментами Держфінмоніторингу

Національний банк України наголошує на обов’язковому застосуванні банками ризик-орієнтованого підходу до клієнтів, пов’язаних із політично значущими особами (PEP)

Національний банк наголошує, що банки мають застосовувати ризик-орієнтований підхід під час роботи з PEP. Необґрунтований де-рискінг суперечить ризик-орієнтованому підходу та фінансовій інклюзії

Внесено зміни до Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції від 16.04.2026

НКЦПФР ухвалила рішення про запровадження додаткових обмежень на операції з облігаціями зовнішньої державної позики (ОЗДП) на період воєнного стану

Національний банк вкотре наголошує: важливо знати та дотримуватися правил безпечного використання платіжних карток

Останні санкційні рішення