З метою застосування єдиного підходу подання повідомлень про фінансові операції (А-FM) та підозрілу діяльність (N-FM), коли учасником є особа, пов’язана з політично значущою особою, Держфінмоніторингом підготовлено відповідні рекомендації.
Вказані рекомендації розміщені на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу:
для банківських установ – в розділі: Фінансовий моніторинг/Технології/Для банківських установ (Рекомендації – банки);
для небанківських установ – в розділі: Фінансовий моніторинг/Технології/ Для небанківських установ (Рекомендації – небанки).
Щодо подання повідомлень про фінансові операції (діяльність), коли учасником є особа, пов’язана з політично значущою особою
Держфінмоніторинг на офіційному веб-сайті 06.02.2026 та 18.02.2026 оприлюднив рекомендації щодо відображення інформації відносно політично значущих осіб (далі-РЕР) у повідомленнях про фінансові операції (А-FM) та підозрілу діяльність (N-FM).
Звертаємо увагу, що повідомлення про фінансові операції (А-FM) та підозрілу діяльність (N-FM), які відповідно до довідника К_DFM20 набувають значення «3 – Особа, пов’язана з політично значущою особою» стосуються клієнтів – фізичних осіб.
Зазначене узгоджується з положеннями пункту 42 частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі-Закон №361), особами, пов’язаними з політично значущими особами, є фізичні особи.
Разом з тим, у разі подання повідомлень про підозрілу фінансову операцію (А-FM) або підозрілу діяльність (N-FM) щодо юридичних осіб, пов’язаних з РЕР, Держфінмоніторинг рекомендує зазначати в обґрунтованому висновку дані щодо РЕР (ПІБ та, за наявності, ідентифікаційні дані) з якою пов’язана юридична особа, встановлену посаду, на якій виконувалися відповідні публічні функції (пункт 37 частини першої статті 1 Закону № 361), а також, за наявності, період зайняття посади.
Читайте також:
